银行加强审查防范洗钱，针对福建广东客户特别关注

根据彭博社的消息，花旗集团、星展集团以及其他一些卷入新加坡最大规模洗钱丑闻的银行，正在加强对富裕客户和潜在客户的审查，以防止非法资金流动。

据报道，多家机构的私人银行业务人员正在接受额外的培训，以帮助他们识别犯罪分子如何掩盖背景和资金来源的伎俩。这些措施是自愿性的，反映了银行如何努力堵住漏洞。

特别是针对来自中国福建和广东的客户，花旗的财富银行家有1个月的时间完成包括防范洗钱在内的培训。其中提到，这些客户不会说英文，但持有土耳其、圣基茨岛、尼维斯岛或瓦努阿图的“黄金护照”。

此外，星展也是收紧客户重大交易审核流程的银行之一。该行拥有约1亿坡元的风险敞口（约5.77亿港元），主要来自房地产。星展发言人表示，反洗钱流程正在不断发展，以跟上犯罪行为方式和监管发展的变化。

去年8月，新加坡爆发了一起大规模洗钱案，涉及中国的集团通过至少16家金融机构进行洗钱活动，涉资超过30亿坡元（约173亿港元）。随后，新加坡政府成立了一个委员会来审查反洗钱制度，并加强对金融机构、房地产代理和贵金属交易商等行业的防范。

最近，新加坡金融管理局完成了对部分涉案银行的现场检查。报道还引述了一些知情人士的话称，在审查结束后，与犯罪人士有联系的金融机构预计将面临监管机构的罚款和其他惩罚措施。

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