近期，新加坡发生了一系列跨境汇款被冻结的事件，引起了广泛关注。这些事件的涉及者主要是在新加坡工作的外国人，他们在通过汇款公司将资金汇入中国的银行账户时，遭遇了中国当局的封锁，原因是汇款过程中可能涉及犯罪行为。据统计，至少有数十人受到了这一事件的影响。
发布时间：2023-10-25分类：行业新闻浏览：90评论：0
德意志银行近日决定支付1.86亿美元的罚款，这是由于美联储调查发现该银行在防止洗钱方面采取的措施不够充分。根据和解协议，德意志银行将加强风险管理和治理，以满足监管要求。这次罚款标志着德意志银行面临着反洗钱领域的挑战，但也为其未来的发展奠定了改进和加强的基础。
发布时间：2023-07-20分类：行业新闻浏览：202评论：0
阿联酋在加拿大温哥华举行的亚太反洗钱工作组全体会议中获得观察员地位，成为首个阿拉伯国家实现这一突破。这一成就将加强阿联酋与全球范围内的反洗钱组织之间的合作，推动国际金融安全和稳定的共同努力。阿联酋将继续致力于反洗钱和反恐融资工作，并与40多个国家分享知识和最佳实践。
发布时间：2023-07-13分类：行业新闻浏览：198评论：0
人民银行合肥中心支行公布信息显示，徽商银行因违反反洗钱规定被罚款431.33万元。此次违规行为涉及持续客户身份识别、客户风险等级划分、高风险客户尽职调查、异常交易人工分析和识别等方面，反洗钱一直是监管的重点工作。地方性银行在反洗钱系统、技术、人员安排和内控制度等方面存在不足，需要加强对反洗钱的重视。
发布时间：2023-06-05分类：行业新闻浏览：269评论：0
近日，欧盟委员会宣布将摩洛哥移出洗钱和恐怖主义融资高风险国家名单，这意味着摩洛哥加大反洗钱力度取得了显著进展。据分析人士指出，摩洛哥退出“灰名单”有助于其更便利获得国际融资，加快经济恢复。同时，摩洛哥的反洗钱和反恐怖融资立法也得到了规范，国家金融情报局成立，多场培训提升金融机构的反洗钱意识和能力，其反洗钱和反恐怖融资所采取的举措符合国际标准，承诺得到了落实，成为摩洛哥退出“灰名单”的关键。
发布时间：2023-05-30分类：行业新闻浏览：201评论：0
在2020年4月的中国人民银行反洗钱工作电视电话会议上，反洗钱法修订已被列为我国反洗钱工作的重点。2021年6月，中国人民银行在官方网站发布通知，就《中华人民共和国反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》公开征求意见。
发布时间：2024-04-28分类：行业新闻浏览：18评论：0
4月23日，十四届全国人大常委会首次审议了反洗钱法修订草案。新修订的法案共分为7章62条，其中规定了国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱监测分析机构，负责开展反洗钱资金监测，接受和分析大额交易以及可疑交易报告等。
发布时间：2024-04-24分类：行业新闻浏览：17评论：0
2022年，广东省珠海市香洲区检察院成功办理了一起跨境信用卡套现案件，涉及利用购买的国外社保号码申请信用卡并实施套现诈骗。该案不仅追究了主要犯罪分子的责任，而且通过深入调查，挖掘并追捕了下游洗钱嫌疑人。案件处理过程中，检察机关与金融机构和公安部门紧密合作，强化证据链，确保了对犯罪行为的准确认定和有效打击。最终，涉案人员被依法判决，展示了法律对于金融犯罪零容忍的态度和跨境协作打击犯罪的决心。
发布时间：2024-04-03分类：行业新闻浏览：39评论：0
近日，支付行业迎来了一系列新规的落地，其中最引人关注的是商户结算时间的调整。根据多家支付机构发布的公告，自2024年3月14日起，新注册的商户在注册当天发生的交易将统一延迟至第二天上午进行结算。这一变化旨在加强账户风险排查，降低支付相关风险率。
发布时间：2024-03-31分类：POS机常见问题浏览：40评论：0
连连数字于3月28日在香港交易所主板正式上市，标志着其作为中国领先的数字科技公司迈向国际资本市场的重要一步。公司自成立以来，在全球范围内提供多元化的支付解决方案，通过构建全球牌照布局、监管合规框架、专有技术平台和一体化解决方案，深入参与全球贸易活动，助力商户及企业数字化转型。
发布时间：2024-03-28分类：行业新闻浏览：42评论：0
近期，新加坡政府加大了对来自中国的资本的审查力度，特别是针对中资背景的家族办公室设立申请。2024年已拒绝两起相关申请，包括仅持中国护照和持有其他外国护照的人士。新加坡政府的质询内容涵盖了护照数量、关联实体及中国的监管行动等。
发布时间：2024-03-15分类：行业新闻浏览：36评论：0
为维护金融市场稳定和安全，保护投资者利益，香港政府正计划针对币商场外交易（OTC）建立全面的监管规定。将通过建立海关发牌机制、强制收集客户资料等措施，加强对加密货币交易的监管。同时，香港虚拟资产服务提供商（VASP）牌照申请已开启，为期一年的过渡期即将结束，所有香港虚拟资产服务提供商必须在规定时间内提交牌照申请，否则将结束其在香港的业务。
发布时间：2024-03-05分类：行业新闻浏览：43评论：0
本文报道了浦东新区检察院处理的全国首例利用网络直播平台进行洗钱犯罪的系列案件。涉案主播通过接受观众打赏的方式收取非法资金，然后通过提现、转账等方式将打赏资金洗白，以此来为集资诈骗犯罪嫌疑人清洗和转移赃款。该案涉及的资金高达4700万余元，引发了社会广泛关注。
发布时间：2024-02-29分类：行业新闻浏览：49评论：0
俄罗斯央行对Qiwi银行的银行牌照实施吊销措施，引发了市场的巨大震荡。这一举动导致了Qiwi银行股票暴跌50%，并对其业务和用户产生了重大影响。同时，该举措也引发了外界对俄罗斯银行监管政策和金融体系的关注与讨论。
发布时间：2024-02-22分类：行业新闻浏览：77评论：0
近期，人民银行北京市分行和山东省分行相继发布支付机构罚单，涉及银盈通支付有限公司、金运通网络支付有限公司和山东省电子商务综合运营管理有限公司。这些罚单反映了监管部门对支付机构合规性的严格要求，并警示整个支付行业加强合规建设和风险防控。同时，也提醒支付机构要遵守相关规定，确保支付市场的健康有序发展。
发布时间：2024-02-20分类：行业新闻浏览：44评论：0
