在新加坡发生的史上最大洗钱丑闻之后，花旗集团和星展集团等银行正在加紧步伐，通过提供额外培训来加强其私人银行业务人员的审查能力。此举旨在更有效地识别并阻止包括来自中国福建和广东地区在内的客户进行可能的非法资金流动。
发布时间：2024-06-11分类：行业新闻浏览：165评论：0
近期，新加坡发生了一系列跨境汇款被冻结的事件，引起了广泛关注。这些事件的涉及者主要是在新加坡工作的外国人，他们在通过汇款公司将资金汇入中国的银行账户时，遭遇了中国当局的封锁，原因是汇款过程中可能涉及犯罪行为。据统计，至少有数十人受到了这一事件的影响。
发布时间：2023-10-25分类：行业新闻浏览：222评论：0
德意志银行近日决定支付1.86亿美元的罚款，这是由于美联储调查发现该银行在防止洗钱方面采取的措施不够充分。根据和解协议，德意志银行将加强风险管理和治理，以满足监管要求。这次罚款标志着德意志银行面临着反洗钱领域的挑战，但也为其未来的发展奠定了改进和加强的基础。
发布时间：2023-07-20分类：行业新闻浏览：340评论：0
阿联酋在加拿大温哥华举行的亚太反洗钱工作组全体会议中获得观察员地位，成为首个阿拉伯国家实现这一突破。这一成就将加强阿联酋与全球范围内的反洗钱组织之间的合作，推动国际金融安全和稳定的共同努力。阿联酋将继续致力于反洗钱和反恐融资工作，并与40多个国家分享知识和最佳实践。
发布时间：2023-07-13分类：行业新闻浏览：358评论：0
人民银行合肥中心支行公布信息显示，徽商银行因违反反洗钱规定被罚款431.33万元。此次违规行为涉及持续客户身份识别、客户风险等级划分、高风险客户尽职调查、异常交易人工分析和识别等方面，反洗钱一直是监管的重点工作。地方性银行在反洗钱系统、技术、人员安排和内控制度等方面存在不足，需要加强对反洗钱的重视。
发布时间：2023-06-05分类：行业新闻浏览：439评论：0
近日，欧盟委员会宣布将摩洛哥移出洗钱和恐怖主义融资高风险国家名单，这意味着摩洛哥加大反洗钱力度取得了显著进展。据分析人士指出，摩洛哥退出“灰名单”有助于其更便利获得国际融资，加快经济恢复。同时，摩洛哥的反洗钱和反恐怖融资立法也得到了规范，国家金融情报局成立，多场培训提升金融机构的反洗钱意识和能力，其反洗钱和反恐怖融资所采取的举措符合国际标准，承诺得到了落实，成为摩洛哥退出“灰名单”的关键。
发布时间：2023-05-30分类：行业新闻浏览：340评论：0
