作者：知识小能手发布时间：2023-07-20分类：行业新闻浏览：341
根据最新消息，德意志银行将支付1.86亿美元的罚款，这是由于美联储的调查发现该银行没有采取足够的措施来预防洗钱活动。这项和解协议还要求德意志银行加强其风险管理和治理措施。美联储表示，他们的调查结果揭示了该银行存在不安全和不稳妥的行为，以及违反了之前与中央银行达成的协议。
根据美联储的声明，委员会发现德意志银行未能按照2015年和2017年的同意令做出足够的补救进展，尤其是在与丹斯克银行爱沙尼亚分行相关的反洗钱内部控制和治理程序上存在不足之处。
此外，美联储在声明中还指出，和解协议要求德意志银行优先完成委员会先前下达的几个关键要求。这些要求的目的是确保该银行采取必要的措施来改善其反洗钱控制和治理机制。
德意志银行对此表示，他们已经高度重视这次调查结果，并承诺全力配合并改善其反洗钱措施。该银行将加强内部的风险管理和监管体系，并加大对员工的培训力度，以确保洗钱行为得到有效遏制。
这项罚款和和解协议的达成标志着德意志银行在反洗钱领域面临的诸多挑战。德意志银行需要认真检视其内部控制和治理程序，加强员工意识和培训，以保障金融体系的安全稳定。只有通过持续改进和加强措施，德意志银行才能重塑公众对其的信任，并为未来的发展打下坚实的基础。