本文报道了浦东新区检察院处理的全国首例利用网络直播平台进行洗钱犯罪的系列案件。涉案主播通过接受观众打赏的方式收取非法资金，然后通过提现、转账等方式将打赏资金洗白，以此来为集资诈骗犯罪嫌疑人清洗和转移赃款。该案涉及的资金高达4700万余元，引发了社会广泛关注。
发布时间：2024-02-29分类：行业新闻浏览：202评论：0
最高人民检察院近期公布的典型案例揭示了一个POS机“跑分洗钱”团伙如何为电信网络诈骗犯罪提供资金支持。该团伙利用POS机进行高效资金转移，与上游诈骗团伙紧密合作，建立了一条隐蔽而高效的洗钱通道。此案涉及诈骗、洗钱、虚拟货币交易等多项罪名，凸显了当前电信网络诈骗犯罪背后的黑灰产链条的严重性。检察机关依法对涉案人员进行准确定性，确保了罪责刑的相适应。最终，法院对主犯高某某等人判处了有期徒刑和罚金，对其他涉案人员也给予了相应的刑事处罚。此案不仅是对高某某团伙的严厉打击，更是对整个电信网络诈骗犯罪黑灰产业链的深刻警示。
发布时间：2024-02-27分类：行业新闻浏览：194评论：0
近日，马来西亚警方成功破获一起涉案金额高达5.7亿令吉的特大洗钱案，令人震惊的是，一家名为Cita Layar的科技公司被不法分子利用，成为非法赌博活动的支付工具。警方经过深入调查，逮捕了10名涉案人员，并扣押了大量赃物和资产。
发布时间：2024-02-18分类：行业新闻浏览：278评论：0
香港海关在代号为“拂晓”的执法行动中，成功破获了一起涉款近140亿港元的洗黑钱案。他们逮捕了7名嫌疑人，捣毁了一个洗黑钱营运中心，并冻结了1.65亿元的资产。这起案件被称为香港海关历史上破获的最大宗洗黑钱案件，涉及多个国家和地区。调查人员发现，其中部分涉案资金与印度手机诈骗案有关。此次成功破案凸显了反洗黑钱工作的重要性。
发布时间：2024-02-18分类：行业新闻浏览：177评论：0
近日，甘肃省白银市景泰县公安局成功打掉了6个跑分洗钱团伙，查获涉案资金高达4100余万元。这一重大胜利，彰显了公安机关坚决打击电信网络诈骗犯罪的决心和实力
发布时间：2024-02-04分类：行业新闻浏览：166评论：0
本文介绍了由最高人民检察院发布的2023年1月至6月全国检察机关主要办案数据，数据显示在金融领域，检察机关不断完善金融检察工作机制，以更好地助力防范化解金融风险。通过加强互联网金融风险整治、打击养老诈骗、深入推进打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划、惩治腐败与防范化解风险等举措，检察机关取得了显著成果。这些工作为维护社会稳定和促进经济发展创造了有利环境。
发布时间：2023-08-01分类：行业新闻浏览：276评论：0
阿联酋当局日前宣布计划成立一家专门负责打击洗钱和金融犯罪的机构，旨在增强国际投资者对该国商业环境的信心，吸引更多的投资者将业务带到阿联酋。该举措是对阿联酋被列入反洗钱金融行动特别工作组灰名单的回应，同时也是阿联酋政府长期以来努力加强金融监管、打击可疑金融交易的体现。阿联酋作为一个资源丰富的国家，拥有优越的地理位置和世界一流的基础设施，正在积极推动经济多元化，减少对石油的依赖，为可持续发展奠定基础。通过成立这个专责机构，阿联酋将进一步提升金融监管水平，打造公平、透明和安全的商业环境，为投资者提供更好的保障和机遇。
发布时间：2023-08-01分类：行业新闻浏览：281评论：0
山西省晋城市沁水县公安局成功破获一起利用虚拟货币USDT进行洗钱的诈骗案件。该案涉及21名犯罪嫌疑人，警方展开了激烈抓捕行动，成功将嫌疑人全部抓获。此案揭示了虚拟货币洗钱的违法犯罪行为，警方将继续打击类似违法行为，维护社会的安全和稳定。
发布时间：2023-07-19分类：行业新闻浏览：310评论：0
化州警方成功侦破了茂名地区首例利用第三方支付平台进行电诈资金洗钱的系列案件。案件涉及120多万元，并涉及8名嫌疑人。警方发现了一条黑色产业链，犯罪分子利用第三方支付平台的线下还款业务进行洗钱操作。警方提醒市民保护个人财产安全，警惕账号异常。涉案人员中有一些并不知道自己成为犯罪分子的帮凶，警方呼吁广大市民提高警惕。
发布时间：2023-07-17分类：行业新闻浏览：281评论：0
武汉江岸警方成功破获了一起利用POS机为境外电诈集团洗钱跑分的犯罪团伙，共打掉6个层级，抓获并刑拘犯罪嫌疑人32名，挽损113.6万元，带破案件300余起。该团伙的作案手段十分高明，他们通过虚假黄金店铺注册大量POS机，每天刷卡的资金流水竟高达近百万元
发布时间：2023-06-01分类：行业新闻浏览：433评论：0
