在2020年4月的中国人民银行反洗钱工作电视电话会议上，反洗钱法修订已被列为我国反洗钱工作的重点。2021年6月，中国人民银行在官方网站发布通知，就《中华人民共和国反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》公开征求意见。
发布时间：2024-04-28分类：行业新闻浏览：18评论：0
在印度，网络犯罪分子正利用雇佣的网络军团策划规模宏大的洗钱计划。他们使用名为XHelper的恶意应用程序作为招募和管理雇佣军的关键工具。CloudSEK的研究人员Sparsh Kulshrestha、Abhishek Mathew和Santripti Bhujel指出，在这份报告中揭示了这一诡计。
发布时间：2024-03-18分类：行业新闻浏览：33评论：0
近期，新加坡政府加大了对来自中国的资本的审查力度，特别是针对中资背景的家族办公室设立申请。2024年已拒绝两起相关申请，包括仅持中国护照和持有其他外国护照的人士。新加坡政府的质询内容涵盖了护照数量、关联实体及中国的监管行动等。
发布时间：2024-03-15分类：行业新闻浏览：35评论：0
近日，江苏一家花店老板茆女士在接到制作一个价值52000元的现金鲜花礼盒的订单后，发现自己的银行账户被冻结。经警方调查，该笔资金涉嫌诈骗犯罪。近两年来，全国多家花店和蛋糕店都遭遇了类似的骗局，诈骗分子通过大额消费套现的方式进行洗钱。警方和律师提醒商家要对异常订单保持警惕，规范收款流程，以免成为诈骗分子的工具。
发布时间：2024-03-12分类：行业新闻浏览：39评论：0
本文报道了浦东新区检察院处理的全国首例利用网络直播平台进行洗钱犯罪的系列案件。涉案主播通过接受观众打赏的方式收取非法资金，然后通过提现、转账等方式将打赏资金洗白，以此来为集资诈骗犯罪嫌疑人清洗和转移赃款。该案涉及的资金高达4700万余元，引发了社会广泛关注。
发布时间：2024-02-29分类：行业新闻浏览：49评论：0
最高人民检察院近期公布的典型案例揭示了一个POS机“跑分洗钱”团伙如何为电信网络诈骗犯罪提供资金支持。该团伙利用POS机进行高效资金转移，与上游诈骗团伙紧密合作，建立了一条隐蔽而高效的洗钱通道。此案涉及诈骗、洗钱、虚拟货币交易等多项罪名，凸显了当前电信网络诈骗犯罪背后的黑灰产链条的严重性。检察机关依法对涉案人员进行准确定性，确保了罪责刑的相适应。最终，法院对主犯高某某等人判处了有期徒刑和罚金，对其他涉案人员也给予了相应的刑事处罚。此案不仅是对高某某团伙的严厉打击，更是对整个电信网络诈骗犯罪黑灰产业链的深刻警示。
发布时间：2024-02-27分类：行业新闻浏览：48评论：0
近日，马来西亚警方成功破获一起涉案金额高达5.7亿令吉的特大洗钱案，令人震惊的是，一家名为Cita Layar的科技公司被不法分子利用，成为非法赌博活动的支付工具。警方经过深入调查，逮捕了10名涉案人员，并扣押了大量赃物和资产。
发布时间：2024-02-18分类：行业新闻浏览：89评论：0
香港海关在代号为“拂晓”的执法行动中，成功破获了一起涉款近140亿港元的洗黑钱案。他们逮捕了7名嫌疑人，捣毁了一个洗黑钱营运中心，并冻结了1.65亿元的资产。这起案件被称为香港海关历史上破获的最大宗洗黑钱案件，涉及多个国家和地区。调查人员发现，其中部分涉案资金与印度手机诈骗案有关。此次成功破案凸显了反洗黑钱工作的重要性。
发布时间：2024-02-18分类：行业新闻浏览：44评论：0
近日，甘肃省白银市景泰县公安局成功打掉了6个跑分洗钱团伙，查获涉案资金高达4100余万元。这一重大胜利，彰显了公安机关坚决打击电信网络诈骗犯罪的决心和实力
发布时间：2024-02-04分类：行业新闻浏览：33评论：0
本文介绍了由最高人民检察院发布的2023年1月至6月全国检察机关主要办案数据，数据显示在金融领域，检察机关不断完善金融检察工作机制，以更好地助力防范化解金融风险。通过加强互联网金融风险整治、打击养老诈骗、深入推进打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划、惩治腐败与防范化解风险等举措，检察机关取得了显著成果。这些工作为维护社会稳定和促进经济发展创造了有利环境。
发布时间：2023-08-01分类：行业新闻浏览：163评论：0
