香港海关成功破获史上最大洗黑钱案，涉款近140亿港元

2月16日，香港海关举行了一场记者会，宣布他们在今年1月底展开的代号为“拂晓”的执法行动中取得了巨大成功。他们成功破获了一个涉款约140亿港元的大型跨国洗黑钱集团，并成功捣毁了一个洗黑钱营运中心，同时逮捕了七名嫌疑人。这起案件被称为香港海关历史上破获的最大宗洗黑钱案件。

据香港海关透露，在1月30日的执法行动中，他们突击搜查了九龙塘、何文田和红磡等地的多处住宅和商业单位，成功逮捕了7名涉案人员，年龄从23岁到74岁不等，其中主脑是一名34岁的非华裔男子。此外，香港海关还成功冻结了这些被捕人员总计1.65亿元的资产。

根据相关情报，这个洗钱集团采用家族式经营模式，从2021年5月至2023年12月期间，在香港设立多家空壳公司和使用傀儡银行账户，以进出口钻石和电子产品为幌子，将大量资金转移至香港。该犯罪集团利用红磡的一个商业单位作为洗黑钱的中心，多个银行账户以高额和高频率进行资金清洗；这些空壳公司之间没有实质业务往来，但通过傀儡银行账户频繁转移资金，形成了与正常贸易不同的模式。

据海关人员透露，这个集团使用空壳公司账户涉及约140亿港元的涉案资金，牵涉至少十多个国家和地区。其中一个银行账户单日入账超过1亿港元，单笔汇款最高达4800万港元。

调查人员还发现，大部分涉案资金来自海外，其中29亿元资金与印度一起手机应用程序的诈骗案有关。他们相信这个犯罪集团一直通过国际贸易方式接收来自印度的款项，并将涉案款项转移到香港银行账户中。

根据深入调查，海关人员依据香港《有组织及严重罪行条例》，以涉嫌串谋“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”（俗称洗黑钱）罪名逮捕了四名中国籍和三名非华裔嫌疑人。他们的年龄介于23岁至74岁之间，据推测他们是这个跨国洗黑钱集团的主要成员，包括主脑、核心人员和招募傀儡账户的中介人。

与此同时，海关人员成功捣毁了一个位于商业场所的洗黑钱营运中心，并在涉案人员的住所和多个商业单位中查获大量怀疑人造宝石、手提电话、电脑、公司印章、银行支票簿、银行卡、银行文件和进出口文件等物品。

近年来，随着我国出口贸易的进一步发展，外汇管制措施与资金回笼的矛盾日益突出。外贸从业者普遍面临着如何合规收回资金的问题，这也助长了灰色和黑色产业链的发展。全球范围内涉及华人的反洗钱案件不断增多，部分原因即来源于此。由此可见，反洗钱工作的重要性愈发凸显。

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