作者：客服小青发布时间：2023-06-01分类：行业新闻浏览：310
近日，武汉江岸警方成功破获了一起利用POS机为境外电诈集团洗钱跑分的犯罪团伙，共打掉6个层级，抓获并刑拘犯罪嫌疑人32名，挽损113.6万元，带破案件300余起。该团伙的作案手段十分高明，他们通过虚假黄金店铺注册大量POS机，每天刷卡的资金流水竟高达近百万元。警方经过调查发现，这些资金流水背后潜藏着一个较大规模的POS机洗钱团伙。
江岸警方成立了一体化专案组，深入挖掘该案，初步排查出涉案嫌疑人和银行卡，进而对取现资金进行止付和冻结。专案组建立了POS机库、银行卡库、案件库、取现人员库，最终确定了550条POS机记录，3500余条转账记录，300余条取现记录，形成了一条完整的由取现资金到POS机主，再由一级卡主到电诈案件的证据链。接着，他们对该团伙核心重点成员进行布控，在市局刑侦支队的支持下迅速抓捕了一批嫌疑人。经过一番艰苦细致的审讯，案件的主犯冯某也终于被抓获，并在他车内搜出话术本一本、账本一张、赃款4万余元、9张他人银行卡、7部他人手机和7张他人身份证。
在“五一”期间，专案组经过调查后发现，有9张银行卡涉嫌收受涉诈资金，共计达到113.6万元。同时，这9张银行卡正在被他人登录后用于试图将资金转移套现，情况十分紧急。在市局刑侦支队的大力支持下，专案组立即对这些银行卡内的涉诈资金进行了止付和冻结的措施。
该团伙一共涉及了6个层级，包括卡农、POS机主、中介、卡商、现场组织者和幕后组织者。在专班民警的不懈努力下，他们成功抓获了13名骨干成员，并最终一举摧毁了整个跨省洗钱团伙。总计32名嫌疑人被抓获并刑拘。
据主犯冯某交代，他今年26岁，荆州籍。最初，他自己为境外诈骗分子当“卡农”，之后开始组织亲朋好友加入团队，利用POS机帮助境外电诈犯罪集团进行转账、洗钱，并从中获取提成。警方调查发现，自今年3月以来，该团伙在湖北省内作案金额已经达到了3000多万元，取现资金更是高达1000余万元。
警方提醒公众，不要受高额利益诱惑，出租、出售个人银行卡、身份证、社交账户等给他人使用，以免落入“帮信”犯罪陷阱，沦为信息网络犯罪的帮凶。目前，32名涉嫌帮助掩饰隐瞒犯罪所得罪的犯罪嫌疑人均已被刑事拘留，案件还在进一步办理中。希望公众时刻保持警醒，积极配合警方打击犯罪活动。