最高人民检察院近期公布的典型案例揭示了一个POS机“跑分洗钱”团伙如何为电信网络诈骗犯罪提供资金支持。该团伙利用POS机进行高效资金转移，与上游诈骗团伙紧密合作，建立了一条隐蔽而高效的洗钱通道。此案涉及诈骗、洗钱、虚拟货币交易等多项罪名，凸显了当前电信网络诈骗犯罪背后的黑灰产链条的严重性。检察机关依法对涉案人员进行准确定性，确保了罪责刑的相适应。最终，法院对主犯高某某等人判处了有期徒刑和罚金，对其他涉案人员也给予了相应的刑事处罚。此案不仅是对高某某团伙的严厉打击，更是对整个电信网络诈骗犯罪黑灰产业链的深刻警示。
发布时间：2024-02-27分类：行业新闻浏览：191评论：0
近日，甘肃省白银市景泰县公安局成功打掉了6个跑分洗钱团伙，查获涉案资金高达4100余万元。这一重大胜利，彰显了公安机关坚决打击电信网络诈骗犯罪的决心和实力
发布时间：2024-02-04分类：行业新闻浏览：163评论：0
武汉江岸警方成功破获了一起利用POS机为境外电诈集团洗钱跑分的犯罪团伙，共打掉6个层级，抓获并刑拘犯罪嫌疑人32名，挽损113.6万元，带破案件300余起。该团伙的作案手段十分高明，他们通过虚假黄金店铺注册大量POS机，每天刷卡的资金流水竟高达近百万元
发布时间：2023-06-01分类：行业新闻浏览：430评论：0
近日，一名男子因为涉嫌“帮信罪”被警方抓获。原来，该男子通过一个境外聊天软件认识了一个陌生网友，对方说只要提供银行卡转账就能赚高额回报。男子由于经济紧张，同意参与这个“兼职”，并提供了自己的银行卡。接着，该男子被送往惠州“跑分”，期间输入支付密码和人脸识别几次，完成了违法犯罪活动相关的非法资金转移。他顺便赚取了5千元好处费，但最终被警方抓获。
发布时间：2023-05-29分类：行业新闻浏览：345评论：0
据安徽网警5月14日消息，近日，安徽池州市警方成功打掉了一个涉案金额超过2000万元的“跑分车队”。这个团伙采用线上接单、线下将卡主接至车内进行“跑分”的方式，通过车辆持续行驶来逃避警方打击。其中，跑分车队以高额佣金为诱饵，在社会上招募人员为他们提供银行卡，并流窜到全国各地进行洗钱活动，借此逃避警方的追踪。据悉，池州警方充分整合警种资源，采取线上研判和线下蹲点摸排等方式全力开展抓捕，最终成功抓获了6名涉嫌帮助犯罪嫌疑人实施犯罪的卡主，共缴获作案手机8部、刀具3把。
发布时间：2023-05-15分类：行业新闻浏览：549评论：0
曹县警方根据公安部指令，摧毁了一个为境外诈骗分子转账、洗钱的跨省“跑分车队”，抓获7名犯罪嫌疑人，涉案金额超过400万元。该案涉及银行卡借用、资金转移、虚拟货币转换等环节，显示出诈骗团伙的复杂运作模式。案件仍在进一步调查中。
发布时间：2024-05-09分类：行业新闻浏览：227评论：0
顺昌法院首次公开审理一起利用数字人民币和虚拟货币进行“跑分”洗钱的案件，揭示电信诈骗新手段。本文详细回顾了案件过程，判决结果，并提供了防范电信诈骗的建议，包括警惕“跑分”洗钱行为，高薪兼职的风险，以及不借支付账户的重要性。同时，强调了法律对此类犯罪行为的严厉打击，以保护社会财产安全和个人隐私。
发布时间：2024-04-29分类：行业新闻浏览：188评论：0
最近，肇庆市德庆县公安局刑侦大队紧密围绕上级公安机关关于“三大专项”攻坚行动中严打电信网络诈骗的工作部署，联合派出所成功破获一个利用POS机“跑分”的犯罪团伙。
发布时间：2024-03-19分类：行业新闻浏览：176评论：0
1月9日，上海市杨浦区人民法院（以下简称上海杨浦法院）宣布，近期审结了上海首例利用数字人民币“跑分”案件。该案件涉及利用数字人民币账户为境外电信网络诈骗、赌博等上游犯罪分子拆分转移...
发布时间：2024-01-11分类：行业新闻浏览：182评论：0
近日，山东济宁微山警方成功破获一起由第三方支付公司牵扯的特大网络犯罪案件，共抓获41名犯罪嫌疑人，涉案金额高达95亿元。该案件揭示了一些第三方支付公司为追求暴利而沉迷于洗钱、资金转移等犯罪活动的现实。警方的严厉打击向社会传递了一种清晰的信号，即任何违法犯罪行为最终都将受到法律的制裁。
发布时间：2023-11-28分类：行业新闻浏览：215评论：0
银联259号文件对支付行业产生了巨大的影响。目前，支付公司普遍执行一机一码政策，商户已经固定下来，合利宝可以通过添加多家店铺来申请更多的商户，暂时可以添加3个店铺，顾客可以在刷卡时选择不同的店铺进行支付（需要在每次选择之间有一段时间间隔）。接下来，我们将介绍合利宝店铺小利有客APP中添加店铺认证的教程。
发布时间：2023-11-22分类：POS机常见问题浏览：310评论：0
合利宝POS机作为一款功能强大的支付工具，集成了刷卡、快捷支付、微信、支付宝、云闪付、银联二维码等多种支付方式于一机，不仅支持电子签名和扫码支付，还能适用于各类大额、小额的全支付场景。在使用合利宝POS机进行支付时，有时也会遇到扫码失败的情况，这可能会给用户带来困扰和不便。针对这一问题，以下是一些常见的扫码失败原因和解决办法
发布时间：2023-11-20分类：POS机常见问题浏览：372评论：0
近日，石首市公安局犯罪侦查中心在荆州市局打击整治一体化专班网安支队全力支撑和指挥下，在北京、咸宁、宜昌等地同步开展收网行动，捣毁3个犯罪窝点，成功打掉一“第四方支付”平台，共抓获犯罪嫌疑人12名，现场扣押电脑设备20台、手机40余部，扣押冻结资金200余万元，经查该平台涉案资金流水近3亿元。
发布时间：2023-11-14分类：行业新闻浏览：222评论：0
