作者：电签知识员发布时间：2024-02-27分类：行业新闻浏览：49
最高人民检察院近日公布了一起涉及POS机“洗钱”的典型案例，揭示了高某某等人如何组建“跑分团伙”，为电信网络诈骗等犯罪活动提供资金支持。此案不仅涉及诈骗、掩饰、隐瞒犯罪所得等多项罪名，更凸显了当前电信网络诈骗犯罪背后的黑灰产链条的严重性。
自2021年10月起，高某某团伙利用POS机进行资金转移，与上游诈骗团伙紧密合作，通过大量收购银行卡和POS机，建立了一条高效的洗钱通道。该团伙利用Telegram等社交平台与诈骗分子沟通，接收诈骗款项，再通过POS机刷卡消费的方式将资金转移至指定账户，最终将资金兑换成虚拟货币交给上游诈骗团伙，从中获取高额提成。
此案中，各层级人员分工明确，涉及诈骗、洗钱、虚拟货币交易等多个环节。检察机关在办案过程中，全面收集证据，深入剖析犯罪链条，依法对涉案人员进行准确定性，确保了罪责刑的相适应。诸暨市法院最终作出判决，对主犯高某某等人判处了有期徒刑和罚金，对其他涉案人员也给予了相应的刑事处罚。
此案的查处，不仅是对高某某团伙的严厉打击，更是对整个电信网络诈骗犯罪黑灰产业链的深刻警示。检察官提醒广大民众，切勿贪图小利，随意出租、出售个人银行账户、POS机等支付工具，以免沦为犯罪分子的帮凶，遭受法律制裁。同时，社会各界也应加强防范意识，共同构建安全、健康的网络环境。
此案的查处，彰显了我国司法机关对电信网络诈骗犯罪的零容忍态度，也表明了全链条打击黑灰产犯罪的决心。未来，司法机关将继续加大打击力度，坚决铲除电信网络诈骗犯罪的土壤，维护人民群众的合法权益和社会稳定。