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最高检典型案例揭示“跑分洗钱”团伙助纣为虐,全链条打击刻不容缓

作者:电签知识员发布时间:2024-02-27分类:行业新闻浏览:169


导读: 最高人民检察院近期公布的典型案例揭示了一个POS机“跑分洗钱”团伙如何为电信网络诈骗犯罪提供资金支持。该团伙利用POS机进行高效资金转移,与上游诈骗团伙紧密合作,建立了一条隐蔽而高效的洗钱通道。此案涉及诈骗、洗钱、虚拟货币交易等多项罪名,凸显了当前电信网络诈骗犯罪背后的黑灰产链条的严重性。检察机关依法对涉案人员进行准确定性,确保了罪责刑的相适应。最终,法院对主犯高某某等人判处了有期徒刑和罚金,对其他涉案人员也给予了相应的刑事处罚。此案不仅是对高某某团伙的严厉打击,更是对整个电信网络诈骗犯罪黑灰产业链的深刻警示。

最高人民检察院近日公布了一起涉及POS机“洗钱”的典型案例,揭示了高某某等人如何组建“跑分团伙”,为电信网络诈骗等犯罪活动提供资金支持。此案不仅涉及诈骗、掩饰、隐瞒犯罪所得等多项罪名,更凸显了当前电信网络诈骗犯罪背后的黑灰产链条的严重性。

自2021年10月起,高某某团伙利用POS机进行资金转移,与上游诈骗团伙紧密合作,通过大量收购银行卡和POS机,建立了一条高效的洗钱通道。该团伙利用Telegram等社交平台与诈骗分子沟通,接收诈骗款项,再通过POS机刷卡消费的方式将资金转移至指定账户,最终将资金兑换成虚拟货币交给上游诈骗团伙,从中获取高额提成。

此案中,各层级人员分工明确,涉及诈骗、洗钱、虚拟货币交易等多个环节。检察机关在办案过程中,全面收集证据,深入剖析犯罪链条,依法对涉案人员进行准确定性,确保了罪责刑的相适应。诸暨市法院最终作出判决,对主犯高某某等人判处了有期徒刑和罚金,对其他涉案人员也给予了相应的刑事处罚。

此案的查处,不仅是对高某某团伙的严厉打击,更是对整个电信网络诈骗犯罪黑灰产业链的深刻警示。检察官提醒广大民众,切勿贪图小利,随意出租、出售个人银行账户、POS机等支付工具,以免沦为犯罪分子的帮凶,遭受法律制裁。同时,社会各界也应加强防范意识,共同构建安全、健康的网络环境。

此案的查处,彰显了我国司法机关对电信网络诈骗犯罪的零容忍态度,也表明了全链条打击黑灰产犯罪的决心。未来,司法机关将继续加大打击力度,坚决铲除电信网络诈骗犯罪的土壤,维护人民群众的合法权益和社会稳定。

标签:POS机跑分洗钱


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