作者：客服小青发布时间：2023-07-19分类：行业新闻浏览：307
近日，山西省晋城市沁水县公安局成功破获了一起利用虚拟货币USDT进行洗钱的诈骗案件。这起案件涉及到21名犯罪嫌疑人，警方还扣押了40余部手机，查获了20余万元的现金和价值超过100万元的USDT。
警方在2023年4月1日核查线索时，发现居住在沁水县龙港镇的赵某月在某银行账户上的资金流异常，涉嫌进行跑分洗钱。随即，警方展开了深入调查，并通过分析研判和缜密侦查，揭开了这起利用虚拟货币USDT进行洗钱和诈骗的违法犯罪案件的面纱。
此案涉及的人数众多，涉及广西、江西、河南、安徽等四个省份和六个市，涉案人员众多且成分复杂。为了严厉打击违法犯罪行为，沁水警方立即调集了50余名精干警力，组成了三个抓捕小组，前往各地展开抓捕行动。经过连续奋战，警方成功将涉案的21名犯罪嫌疑人全部抓获归案，现场扣押了40余部手机，查获了20余万元的现金和价值超过100万元的USDT。至此，利用虚拟货币USDT进行洗钱的犯罪团伙被成功打掉。经过审讯，这21名犯罪嫌疑人对利用USDT为信息网络犯罪人员洗钱的犯罪行为供认不讳。
经过调查，发现自2021年10月以来，周某通过组建USDT场外交易群，低价收购USDT，并通过微信群、跑分平台高价出售，从中非法牟利，帮助利用信息网络犯罪人员在USDT和人民币之间进行支付结算。据调查，该犯罪集团帮助信息网络犯罪人员进行支付结算，共计5480余万USDT，折合人民币约3.8亿余元。
据办案民警介绍，所谓的“跑分”是一种洗钱手法，即通过使用自己的银行卡、POS机、微信或支付宝收款二维码以及虚拟货币账户等，代替他人接收款项，并转到指定账户，从中获取佣金的非法行为。USDT是一种由某外国公司发行的区块链虚拟货币，因其交易便捷和匿名性等特点，成为虚拟货币跑分平台的首选。目前，这起案件涉及的21名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。警方将继续加大对虚拟货币洗钱等违法犯罪行为的打击力度，确保社会的安全和稳定。