马来西亚警方近期破获了一起涉及十名男女的跨国虚拟货币投资诈骗案。这些嫌犯在国外参与诈骗活动后，通过地下钱庄和虚拟货币渠道将巨额赃款转移至国内，并试图通过购置大量资产来“洗白”这些非法所得。警方在接到情报后迅速行动，对涉案人员进行了突袭，成功缴获了大量赃物和赃款。
发布时间：2024-05-31分类：POS机常见问题浏览：477评论：0
吉林省磐石市公安局近日成功破获一起利用虚拟货币非法经营地下钱庄的案件，涉案金额约21.4亿元人民币。六名在中韩两国作案的犯罪嫌疑人已被捕。该案件的成功侦破展示了警方对金融犯罪的严厉打击，保障了金融市场的稳定与公正。
发布时间：2024-05-27分类：行业新闻浏览：325评论：0
曹县警方根据公安部指令，摧毁了一个为境外诈骗分子转账、洗钱的跨省“跑分车队”，抓获7名犯罪嫌疑人，涉案金额超过400万元。该案涉及银行卡借用、资金转移、虚拟货币转换等环节，显示出诈骗团伙的复杂运作模式。案件仍在进一步调查中。
发布时间：2024-05-09分类：行业新闻浏览：408评论：0
顺昌法院首次公开审理一起利用数字人民币和虚拟货币进行“跑分”洗钱的案件，揭示电信诈骗新手段。本文详细回顾了案件过程，判决结果，并提供了防范电信诈骗的建议，包括警惕“跑分”洗钱行为，高薪兼职的风险，以及不借支付账户的重要性。同时，强调了法律对此类犯罪行为的严厉打击，以保护社会财产安全和个人隐私。
发布时间：2024-04-29分类：行业新闻浏览：339评论：0
北京警方与国家外汇管理局北京市分局联合成功破获了一起涉及虚拟货币的重大案件，该案覆盖了包括北京、上海、浙江等15个省市。案件涉及金额超过20亿元，涉及活动多样且复杂，被称为“连环案”，涉及内容从暗网交易到非法买卖外汇等。
发布时间：2024-04-07分类：行业新闻浏览：294评论：0
重庆市铜梁区人民法院审结了一起涉及22.5亿余元虚拟货币转移的案件，共有21人被判刑。这个团伙通过虚拟货币网络交易平台套现人民币，并将现金转移到境外。法院认定他们的行为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，最终依法判处刑罚并处罚款。此案引起了公众关注，提醒人们警惕电信网络犯罪风险，保护个人财产安全。
发布时间：2023-11-14分类：行业新闻浏览：389评论：0
山西省晋城市沁水县公安局成功破获一起利用虚拟货币USDT进行洗钱的诈骗案件。该案涉及21名犯罪嫌疑人，警方展开了激烈抓捕行动，成功将嫌疑人全部抓获。此案揭示了虚拟货币洗钱的违法犯罪行为，警方将继续打击类似违法行为，维护社会的安全和稳定。
发布时间：2023-07-19分类：行业新闻浏览：437评论：0
