顺昌法院首次公开审理一起利用数字人民币和虚拟货币进行“跑分”洗钱的案件，揭示电信诈骗新手段。本文详细回顾了案件过程，判决结果，并提供了防范电信诈骗的建议，包括警惕“跑分”洗钱行为，高薪兼职的风险，以及不借支付账户的重要性。同时，强调了法律对此类犯罪行为的严厉打击，以保护社会财产安全和个人隐私。
发布时间：2024-04-29分类：行业新闻浏览：12评论：0
北京警方与国家外汇管理局北京市分局联合成功破获了一起涉及虚拟货币的重大案件，该案覆盖了包括北京、上海、浙江等15个省市。案件涉及金额超过20亿元，涉及活动多样且复杂，被称为“连环案”，涉及内容从暗网交易到非法买卖外汇等。
发布时间：2024-04-07分类：行业新闻浏览：27评论：0
重庆市铜梁区人民法院审结了一起涉及22.5亿余元虚拟货币转移的案件，共有21人被判刑。这个团伙通过虚拟货币网络交易平台套现人民币，并将现金转移到境外。法院认定他们的行为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，最终依法判处刑罚并处罚款。此案引起了公众关注，提醒人们警惕电信网络犯罪风险，保护个人财产安全。
发布时间：2023-11-14分类：行业新闻浏览：75评论：0
山西省晋城市沁水县公安局成功破获一起利用虚拟货币USDT进行洗钱的诈骗案件。该案涉及21名犯罪嫌疑人，警方展开了激烈抓捕行动，成功将嫌疑人全部抓获。此案揭示了虚拟货币洗钱的违法犯罪行为，警方将继续打击类似违法行为，维护社会的安全和稳定。
发布时间：2023-07-19分类：行业新闻浏览：163评论：0
台湾当局近日破获一起金额高达百亿的洗钱案件，涉案人员涉嫌通过虚拟货币交易、黄金买卖等方式进行洗钱，引起关注。涉案者已被依法起诉，案件调查仍在进行中。
发布时间：2024-04-12分类：行业新闻浏览：46评论：0
湖北省长阳土家族自治县警方近日成功瓦解一专门盗刷数字支付码的犯罪网络，逮捕10名犯罪嫌疑人，并查获20多部涉案手机。该案涉及重庆、麻城等地30多起案件，短短十天内疯狂作案40余起，涉案金额近百万元。本文将详细介绍案件侦破过程，并提醒公众提高网络支付安全意识。
发布时间：2024-04-09分类：行业新闻浏览：29评论：0
为维护金融市场稳定和安全，保护投资者利益，香港政府正计划针对币商场外交易（OTC）建立全面的监管规定。将通过建立海关发牌机制、强制收集客户资料等措施，加强对加密货币交易的监管。同时，香港虚拟资产服务提供商（VASP）牌照申请已开启，为期一年的过渡期即将结束，所有香港虚拟资产服务提供商必须在规定时间内提交牌照申请，否则将结束其在香港的业务。
发布时间：2024-03-05分类：行业新闻浏览：44评论：0
最高人民检察院近期公布的典型案例揭示了一个POS机“跑分洗钱”团伙如何为电信网络诈骗犯罪提供资金支持。该团伙利用POS机进行高效资金转移，与上游诈骗团伙紧密合作，建立了一条隐蔽而高效的洗钱通道。此案涉及诈骗、洗钱、虚拟货币交易等多项罪名，凸显了当前电信网络诈骗犯罪背后的黑灰产链条的严重性。检察机关依法对涉案人员进行准确定性，确保了罪责刑的相适应。最终，法院对主犯高某某等人判处了有期徒刑和罚金，对其他涉案人员也给予了相应的刑事处罚。此案不仅是对高某某团伙的严厉打击，更是对整个电信网络诈骗犯罪黑灰产业链的深刻警示。
发布时间：2024-02-27分类：行业新闻浏览：50评论：0
近日，甘肃省白银市景泰县公安局成功打掉了6个跑分洗钱团伙，查获涉案资金高达4100余万元。这一重大胜利，彰显了公安机关坚决打击电信网络诈骗犯罪的决心和实力
发布时间：2024-02-04分类：行业新闻浏览：34评论：0
1月9日，上海市杨浦区人民法院（以下简称上海杨浦法院）宣布，近期审结了上海首例利用数字人民币“跑分”案件。该案件涉及利用数字人民币账户为境外电信网络诈骗、赌博等上游犯罪分子拆分转移...
发布时间：2024-01-11分类：行业新闻浏览：36评论：0
本文提供了加强资金流水管理并遵守反洗钱规定的关键建议。通过避免急进急出、整进整出的资金流动方式，保证流水过夜并留存时间长，尽量分开进账和出账的操作，以及遵循储蓄卡风控禁令，可以有效避免引起监管机构的注意和避免涉及可疑交
发布时间：2023-08-04分类：POS机常见问题浏览：137评论：0
