作者：POS机行业新闻小编发布时间：2024-05-27分类：行业新闻浏览：166
5月10日，记者从吉林省磐石市公安局获悉，当地警方成功破获了一起利用虚拟货币非法经营地下钱庄的案件。涉案金额高达约21.4亿元人民币，6名在中韩两国实施犯罪的嫌疑人已经落网。
据了解，该案的涉案人员利用虚拟货币匿名交易、去中心化、无国界等特点，非法开展人民币与韩币的汇兑业务。磐石市公安局经侦大队在工作中发现了重要线索，吉林籍居民金某东伙同申某在韩国、中国境内开展韩币兑换业务，并在这一过程中骗取他人钱款后潜逃回国。
针对线索，警方发现两人名下银行账户交易流水巨大，每日进出资金频繁且零整不一，交易客户众多，资金往来符合地下钱庄非法经营案特征。警方专案组围绕金某东、申某银行资金去向及社会关系进行综合研判分析，拓展组织结构和交易层级，逐步全面掌握该团伙组织架构和资金去向。随后，警方成功将犯罪嫌疑人金某东、申某等人抓获，依法扣押大量涉案银行卡及作案工具。
经过深入调查，警方查明该案犯罪团伙利用境内账户接收与转移资金、OTC买卖虚拟币、韩币结算等方式，非法从事外汇兑换业务，帮助韩国代购、跨境电商、进出口贸易公司等群体实现人民币与韩币的汇兑。
通过大量侦查取证工作，警方陆续抓获了陈某光、罗某涛、何某达、郑某宇等其他涉案人员。这起案件的成功破获彰显了公安机关打击金融犯罪的决心和能力，也为维护金融市场秩序和社会稳定作出了积极贡献。