吉林省磐石市公安局近日成功破获一起利用虚拟货币非法经营地下钱庄的案件，涉案金额约21.4亿元人民币。六名在中韩两国作案的犯罪嫌疑人已被捕。该案件的成功侦破展示了警方对金融犯罪的严厉打击，保障了金融市场的稳定与公正。
发布时间：2024-05-27分类：行业新闻浏览：185评论：0
近期，据代理商爆料，一家掌控上百亿无卡支付业务的巨头企业高管已经被捕，引发行业震动。涉及两家知名支付公司及数十种行业内知名的支付产品，月交易量超过百亿。这些业务主要包括线上快捷无卡支付工具如支付手表、快捷码牌以及银联分期等。涉及的品牌包括“某分”、“某米”、“某付”等。
发布时间：2024-05-31分类：行业新闻浏览：228评论：0
近日，内蒙古兴安盟突泉县公安局成功破获一起特大非法信用卡套现案，涉及“美某管家”APP。此案涉案金额高达12亿余元，抓捕犯罪嫌疑人6名。行动展示了警方打击金融犯罪的决心，提醒公众警惕非法套现应用，确保个人财产安全。
发布时间：2024-05-24分类：行业新闻浏览：180评论：0
成都市公安局成功侦破涉案金额达 138 亿元的特大地下钱庄案，抓获犯罪嫌疑人 193 人并冻结 1.49 亿元涉案资金，
发布时间：2024-05-22分类：行业新闻浏览：206评论：0
“网联嘉”App 的创立者曹某某等人，因犯下组织、领导传销活动罪与非法经营罪，被法院判处了从 6 年到 1 年半不等的有期徒刑，同时还被处以 70 万元至 3 万元不等的罚金。
发布时间：2024-05-21分类：行业新闻浏览：174评论：0
湖南省破获特大信用卡非法套现案，涉案金额高达40亿！
发布时间：2024-05-21分类：行业新闻浏览：192评论：0
在江苏省淮安市，一起涉及信用卡套现和代还款的App案件引起了公众的关注。该App由王某及其团队开发，并在两年多的时间里吸引了301万注册用户，总交易次数达到1.54亿次，涉及金额高达715亿元。
发布时间：2024-05-20分类：行业新闻浏览：211评论：0
近日，淮安清江浦区的法院对一起涉及14名被告的非法经营罪案件进行了审判。这些被告在未获得支付业务许可证的情况下，通过他们控制的科技公司开发了一款具有在线信用卡套现、还款等资金支付结算功能的软件APP，并通过虚构交易的方式为会员提供服务，从而非法获取利润。经过审理，法院对这些被告进行了判决，并对他们处以了不同程度的有期徒刑和罚金。这种行为严重扰乱了正常的金融管理秩序，并可能导致消费者个人信息泄露，使他们陷入其他贷款的陷阱。
发布时间：2024-03-21分类：行业新闻浏览：187评论：0
在数字化支付的浪潮中，收款二维码以其便捷性和高效性，极大地丰富了用户的支付体验，同时也提升了小型及微型商户的资金流转效率。尽管如此，一些不法之徒却利用收款码作为非法套利的工具，严重干扰了条码支付市场的秩序。
发布时间：2024-03-06分类：行业新闻浏览：297评论：0
最近，一家线上“无卡支付、套现、代还”平台似乎彻底倒闭了。据悉，该平台最近陷入困境，其客服失联，用户无法登陆APP，甚至有代理商被警方抓获的消息传出。这一消息让人们对这类非法经营行为的打击力度充满期待。
发布时间：2024-01-29分类：行业新闻浏览：185评论：0
