作者：知识小能手发布时间：2023-07-17分类：行业新闻浏览：158
2023年7月14日，化州警方通报称，在进行夏季治安打击整治行动期间，化州公安对涉电诈违法犯罪保持严打高压态势，并成功侦破了茂名地区首例利用第三方支付平台进行电诈资金洗钱系列案件。据了解，这起案件涉案金额达到120多万元。目前，8名嫌疑人已被刑事拘留。
据化州市公安局反诈攻坚队透露，今年6月下旬，他们得知一些不法分子正利用第三方支付平台的线下还款业务进行电诈资金洗钱。警方对此线索高度重视，立即组织民警展开调查取证工作。
经过缜密的侦查，办案民警发现了一条涉电诈洗钱的黑色产业链。犯罪分子为了“洗白”资金，以高额回报为诱饵，引诱一些贪图收益的网民，利用某第三方支付平台的“某呗”账号贷款。然后，犯罪分子利用诈骗所得的资金，帮助网民还款，并给予他们一定的回扣。通过这种“一贷一还”的操作，犯罪分子成功地将所诈骗的资金“洗白”。
随着案件调查的深入，办案民警逐渐摸清了涉案人员的作案规律和身份信息。从7月7日开始，反诈攻坚队联合东山、河西、合江、笪桥、鉴江、平定、南盛、杨梅等派出所展开收网行动。截至7月13日，已有21名涉案嫌疑人相继落网，其中包括劳某胜、李某锋和李某婷等人。在审讯过程中，这些嫌疑人都承认了自己的违法犯罪事实，并揭露了这条涉电诈产业链的黑幕。
据办案民警介绍，此次破获的黑色产业链涉嫌洗钱金额达到120多万元。
在办理此案的过程中，民警发现有部分涉案人员并不知道自己的行为已经涉嫌违法犯罪，更不知道自己成为电信诈骗违法犯罪分子的帮凶。他们以为利用自己的信用额度，通过第三方支付平台的账号借贷成功后，将这笔款项提供给他人，帮助他人还款是理所当然的事情。在此过程中，他们获得了一定金额的回报，觉得这是合理的。然而，办案民警指出，如果还款的钱来自涉电诈赃款等非法途径，就可能涉嫌洗钱犯罪。
警方提醒广大市民要时刻提高警惕，保护好个人财产安全。在享受网络第三方支付平台提供的借贷功能便利的同时，一定要妥善管理自己的账户，不要随意将账号“出借”或者利用自己的账号充当电信诈骗等犯罪分子的工具。如果账号出现异常，不仅会导致账户被冻结，甚至可能面临法律风险。
目前，已落网的李某婷、李某锋、劳某胜等8名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，其他涉案人员也将按照法律程序受到处理。该案件正在加紧办理中。