化州警方成功侦破了茂名地区首例利用第三方支付平台进行电诈资金洗钱的系列案件。案件涉及120多万元,并涉及8名嫌疑人。警方发现了一条黑色产业链,犯罪分子利用第三方支付平台的线下还款业务进行洗钱操作。警方提醒市民保护个人财产安全,警惕账号异常。涉案人员中有一些并不知道自己成为犯罪分子的帮凶,警方呼吁广大市民提高警惕。
发布时间:2023-07-17分类:行业新闻浏览:277评论:0
日前,甘肃卫视的《法制伴我行》栏目报道了一起非常典型、新颖的电信网络诈骗案。该案中,犯罪团伙利用POS机非法牟利。电信网络诈骗层出不穷,花样繁多,不断出现新的诈骗方式,而此次利用POS机进行诈骗的案件就是一个很好的例子。除了刷单、贷款、投资等一些常见的诈骗方式,有些诈骗团伙还针对某类特定人群进行精准诈骗。
发布时间:2023-05-14分类:行业新闻浏览:375评论:0
湖北省黄石市公安局近日宣布成功侦破全省首例利用加油卡等充值渠道为境外电信诈骗平台洗钱的案件。涉案金额高达170万元,抓获嫌疑人7名,查获大量加油卡及相关作案工具。这一新型洗钱方式的曝光揭示了电信诈骗背后错综复杂的洗钱链条,引起社会广泛关注。
发布时间:2024-05-27分类:行业新闻浏览:246评论:0
武汉江岸警方成功破获了一起利用POS机为境外电诈集团洗钱跑分的犯罪团伙,共打掉6个层级,抓获并刑拘犯罪嫌疑人32名,挽损113.6万元,带破案件300余起。该团伙的作案手段十分高明,他们通过虚假黄金店铺注册大量POS机,每天刷卡的资金流水竟高达近百万元
发布时间:2023-06-01分类:行业新闻浏览:430评论:0