2023年以来，四川公安展开严厉打击，揭露一起特大洗钱案，彰显坚决打击经济犯罪的决心和能力。
发布时间：2024-05-13分类：行业新闻浏览：454评论：0
台湾当局近日破获一起金额高达百亿的洗钱案件，涉案人员涉嫌通过虚拟货币交易、黄金买卖等方式进行洗钱，引起关注。涉案者已被依法起诉，案件调查仍在进行中。
发布时间：2024-04-12分类：行业新闻浏览：446评论：0
在新加坡发生的史上最大洗钱丑闻之后，花旗集团和星展集团等银行正在加紧步伐，通过提供额外培训来加强其私人银行业务人员的审查能力。此举旨在更有效地识别并阻止包括来自中国福建和广东地区在内的客户进行可能的非法资金流动。
发布时间：2024-06-11分类：行业新闻浏览：307评论：0
马来西亚警方近期破获了一起涉及十名男女的跨国虚拟货币投资诈骗案。这些嫌犯在国外参与诈骗活动后，通过地下钱庄和虚拟货币渠道将巨额赃款转移至国内，并试图通过购置大量资产来“洗白”这些非法所得。警方在接到情报后迅速行动，对涉案人员进行了突袭，成功缴获了大量赃物和赃款。
发布时间：2024-05-31分类：POS机常见问题浏览：477评论：0
湖北省黄石市公安局近日宣布成功侦破全省首例利用加油卡等充值渠道为境外电信诈骗平台洗钱的案件。涉案金额高达170万元，抓获嫌疑人7名，查获大量加油卡及相关作案工具。这一新型洗钱方式的曝光揭示了电信诈骗背后错综复杂的洗钱链条，引起社会广泛关注。
发布时间：2024-05-27分类：行业新闻浏览：398评论：0
成都市公安局成功侦破涉案金额达 138 亿元的特大地下钱庄案，抓获犯罪嫌疑人 193 人并冻结 1.49 亿元涉案资金，
发布时间：2024-05-22分类：行业新闻浏览：337评论：0
顺昌法院首次公开审理一起利用数字人民币和虚拟货币进行“跑分”洗钱的案件，揭示电信诈骗新手段。本文详细回顾了案件过程，判决结果，并提供了防范电信诈骗的建议，包括警惕“跑分”洗钱行为，高薪兼职的风险，以及不借支付账户的重要性。同时，强调了法律对此类犯罪行为的严厉打击，以保护社会财产安全和个人隐私。
发布时间：2024-04-29分类：行业新闻浏览：339评论：0
随着央行官网更新显示上海纽斯达科技有限公司主动注销其预付卡发行与受理牌照，今年首张支付牌照注销案诞生。在日益严格的监管和市场竞争下，预付卡机构面临转型困难，注销牌照现象增多。目前为止，累计86张牌照注销，凸显了整个行业缩减近三分之一并继续下滑的趋势。此外，大众书局预付卡挤兑危机等事件暴露了行业面临的风险。
发布时间：2024-03-18分类：行业新闻浏览：317评论：0
近期，新加坡政府加大了对来自中国的资本的审查力度，特别是针对中资背景的家族办公室设立申请。2024年已拒绝两起相关申请，包括仅持中国护照和持有其他外国护照的人士。新加坡政府的质询内容涵盖了护照数量、关联实体及中国的监管行动等。
发布时间：2024-03-15分类：行业新闻浏览：291评论：0
近日，马来西亚警方成功破获一起涉案金额高达5.7亿令吉的特大洗钱案，令人震惊的是，一家名为Cita Layar的科技公司被不法分子利用，成为非法赌博活动的支付工具。警方经过深入调查，逮捕了10名涉案人员，并扣押了大量赃物和资产。
发布时间：2024-02-18分类：行业新闻浏览：469评论：0
