台湾当局近日破获一起金额高达百亿的洗钱案件，涉案人员涉嫌通过虚拟货币交易、黄金买卖等方式进行洗钱，引起关注。涉案者已被依法起诉，案件调查仍在进行中。
发布时间：2024-04-12分类：行业新闻浏览：46评论：0
顺昌法院首次公开审理一起利用数字人民币和虚拟货币进行“跑分”洗钱的案件，揭示电信诈骗新手段。本文详细回顾了案件过程，判决结果，并提供了防范电信诈骗的建议，包括警惕“跑分”洗钱行为，高薪兼职的风险，以及不借支付账户的重要性。同时，强调了法律对此类犯罪行为的严厉打击，以保护社会财产安全和个人隐私。
发布时间：2024-04-29分类：行业新闻浏览：12评论：0
随着央行官网更新显示上海纽斯达科技有限公司主动注销其预付卡发行与受理牌照，今年首张支付牌照注销案诞生。在日益严格的监管和市场竞争下，预付卡机构面临转型困难，注销牌照现象增多。目前为止，累计86张牌照注销，凸显了整个行业缩减近三分之一并继续下滑的趋势。此外，大众书局预付卡挤兑危机等事件暴露了行业面临的风险。
发布时间：2024-03-18分类：行业新闻浏览：38评论：0
近期，新加坡政府加大了对来自中国的资本的审查力度，特别是针对中资背景的家族办公室设立申请。2024年已拒绝两起相关申请，包括仅持中国护照和持有其他外国护照的人士。新加坡政府的质询内容涵盖了护照数量、关联实体及中国的监管行动等。
发布时间：2024-03-15分类：行业新闻浏览：36评论：0
近日，马来西亚警方成功破获一起涉案金额高达5.7亿令吉的特大洗钱案，令人震惊的是，一家名为Cita Layar的科技公司被不法分子利用，成为非法赌博活动的支付工具。警方经过深入调查，逮捕了10名涉案人员，并扣押了大量赃物和资产。
发布时间：2024-02-18分类：行业新闻浏览：90评论：0
香港海关在代号为“拂晓”的执法行动中，成功破获了一起涉款近140亿港元的洗黑钱案。他们逮捕了7名嫌疑人，捣毁了一个洗黑钱营运中心，并冻结了1.65亿元的资产。这起案件被称为香港海关历史上破获的最大宗洗黑钱案件，涉及多个国家和地区。调查人员发现，其中部分涉案资金与印度手机诈骗案有关。此次成功破案凸显了反洗黑钱工作的重要性。
发布时间：2024-02-18分类：行业新闻浏览：44评论：0
近日，绍兴警方成功破获浙江省首起利用数字人民币洗钱案件，涉案7人已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。这起案件的破获，不仅彰显了警方打击网络犯罪的决心，也为数字人民币的合法使用和监管提供了有力的保障。
发布时间：2024-01-16分类：行业新闻浏览：37评论：0
仙桃警方成功破获了一起数字人民币洗钱案件，抓获了5名犯罪嫌疑人。案件涉及到网络诈骗和数字钱包等多种犯罪手段，但是经过警方的深入调查和追踪，最终成功锁定犯罪嫌疑人，并将其押解回仙桃。这起案件的成功破获对于打击网络诈骗犯罪具有积极意义。
发布时间：2023-12-13分类：行业新闻浏览：60评论：0
重庆市铜梁区人民法院审结了一起涉及22.5亿余元虚拟货币转移的案件，共有21人被判刑。这个团伙通过虚拟货币网络交易平台套现人民币，并将现金转移到境外。法院认定他们的行为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，最终依法判处刑罚并处罚款。此案引起了公众关注，提醒人们警惕电信网络犯罪风险，保护个人财产安全。
发布时间：2023-11-14分类：行业新闻浏览：75评论：0
山西省晋城市沁水县公安局成功破获一起利用虚拟货币USDT进行洗钱的诈骗案件。该案涉及21名犯罪嫌疑人，警方展开了激烈抓捕行动，成功将嫌疑人全部抓获。此案揭示了虚拟货币洗钱的违法犯罪行为，警方将继续打击类似违法行为，维护社会的安全和稳定。
发布时间：2023-07-19分类：行业新闻浏览：163评论：0
