成都市公安侦破138亿元特大地下钱庄案，抓获犯罪嫌疑人193人，冻结涉案资金1.49亿元

近日，成都市公安系统传来一则震撼消息，一起涉案金额高达138亿元的特大地下钱庄案成功侦破，共计抓获犯罪嫌疑人193人，冻结涉案资金1.49亿元，这一成果彰显了成都市公安的卓越能力与坚定决心。

时间回溯到2022年11月，彼时成都市公安局龙泉驿区分局在处理一起妨害药品管理案时，敏锐地察觉到犯罪嫌疑人利用地下钱庄来结算资金，这背后很可能隐藏着非法经营外汇的犯罪活动。市公安局立刻予以高度重视，迅速集结精锐力量成立专案组，对“2·27”洗钱案展开立案侦查。

2023年6月1日，在公安部、公安厅的精准指挥下，专案组兵分六路，雷霆出击，分别奔赴上海、长沙、南京、深圳、福州、金华等地实施抓捕行动。行动中，成功抓获林某、翁某、陈某等25名犯罪嫌疑人，并查获了大量用于作案的银行卡、U盾等支付工具。

经过深入调查发现，自2021年1月起，以林某、翁某、陈某等人为首的犯罪团伙，以进出口业务为切入点，借助USDT泰达币作为媒介，为那些有向国外转移资金需求的客户提供非法换汇与支付结算业务。他们的“业务范围”极为广泛，主要为走私药品化妆品、境外购置资产等提供非法买卖外汇业务，甚至还通过资金结算配合其他公司从事骗取留抵退税的犯罪活动。

进一步侦查表明，该犯罪团伙利用USDT泰达币这一媒介，成功逃避了国家外汇监管，非法提供外汇结算渠道，这给国家外汇安全与金融安全带来了巨大的隐患。而且，该犯罪团伙的非法经营外汇结算行为上下游还衍生关联出了一系列的犯罪活动，如金融诈骗、职务犯罪、妨害药品管理、走私国家禁止进出口的货物、妨害信用卡管理、骗取出口退税等，社会危害极大，严重侵蚀了市场经济秩序和金融管理秩序。

2023年8月，专案组将该案上下游犯罪线索通过公安部部署，在全国展开集群战役收网打击。这一行动又在全国26个省（市、自治区）成功抓获另外168名犯罪嫌疑人，取得了近年来四川省打击地下钱庄犯罪专项行动的最大成果。

此次成都市公安侦破的这起特大地下钱庄案，不仅有力地打击了违法犯罪活动，维护了金融市场的稳定与安全，也向全社会展示了公安部门坚决打击经济犯罪、守护人民财产安全的决心和能力。这一伟大胜利将激励着全体公安干警继续砥砺前行，为维护社会的和谐与稳定不懈努力。我们相信，在成都市公安的持续守护下，城市的经济发展和社会秩序将得到更加坚实的保障。

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