台湾破获百亿洗钱案，涉嫌组织者及14人被起诉

据外媒报道，台湾破获一起涉及百亿金额的洗钱案件。

涉嫌组织该洗钱集团的嫌犯谢志明在2021年至2022年期间通过虚拟货币交易、黄金买卖和保单交易等方式洗钱，金额达101亿1093万余台币（约22.6亿人民币）。台北当地执法部门扣押了167万余颗泰达币（USDT）、现金及金饰等。近日，依据加重诈骗、组织犯罪防治法、洗钱防治法一般洗钱罪、特殊洗钱罪等相关规定，地方监管机构对谢志明等14人提起诉讼。

调查发现，在2021年1月至2022年9月期间，谢志明的女友陈意婷担任他的会计兼车手，负责管理财务事务，并以欣艺公司名义注册美国FTX虚拟货币交易平台账户。

检方指出，谢志明旗下拥有10余名车手，其中王宏期担任8家企业社的负责人，从这些企业社或其他不明来源的欺诈行为中提取资金，存入谢志明指定的欣艺公司或其他公司的金融账户。

对于为何几家营业额不到百万的企业社能购买大量黄金和虚拟货币，谢志明声称资金来源于几年前中奖的哥哥借款。

检方指出，谢志明在获得相关资金后，将其兑换成美元并转移到FTX平台购买泰达币，以三井贵金属商行名义购买黄金，并在工厂提炼铸造成金块后出售，或者通过购买保单趸缴投资等方式，掩盖、隐匿、移转欺诈、不合理来源以及与收入不相称的资金，共计101亿1093万余台币。

2022年9月，台湾北检指挥刑事警察局第四大队搜查谢志明等人的住所和营业场所，将嫌犯拘捕到案，扣押了400余万台币的现金，以及各国货币共百万余台币、大量金饰和碎金、167万余颗泰达币。涉案的泰达币经过拍卖，变现了5172万余元。

检方已完成侦查，根据刑法中的加重诈骗、组织犯罪防制法、洗钱防制法一般洗钱罪、特殊洗钱罪等罪嫌，起诉谢志明、陈意婷和其他车手共14人。

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