一个专业分享POS机知识,办理POS机的网站
当前位置:网站首页 > 行业新闻 > 正文

马来西亚破获5.7亿令吉洗钱大案,科技公司沦为非法赌博工具

作者:知识小能手发布时间:2024-02-18分类:行业新闻浏览:146


导读:近日,马来西亚警方成功破获一起涉案金额高达5.7亿令吉的特大洗钱案,令人震惊的是,一家名为Cita Layar的科技公司被不法分子利用,成为非法赌博活动的支付工具。警方经过深入调查,逮捕了10名涉案人员,并扣押了大量赃物和资产。



近日,马来西亚警方成功破获一起令人震惊的特大洗钱案,涉案金额高达5.7亿令吉(折合人民币约8.6亿),共有10名相关人员被捕。这起案件不仅揭示了洗钱活动的猖獗,也暴露了科技公司被利用为非法活动提供便利的严重问题

经过初步调查,警方发现,涉案的Cita Layar科技公司原本是为线上游戏及电子竞技游戏支付管理系统提供服务的。然而,这家由华裔拿督斯里商人操控的企业,却利用银行支付网关系统的漏洞,为至少40个非法赌博网站提供银行户口转账收注服务。通过这种方式,该公司成功躲避了马来西亚国家银行的监管,并从中收取了高达2%的佣金。据悉,其一年的交易规模就达到了惊人的5.76亿令吉,相应的佣金收入也高达1152万令吉。

该网赌集团活跃了1年多的时间,对马来西亚的金融秩序和社会稳定造成了严重影响。幸运的是,在警方的不懈努力下,这个庞大的洗钱网络终于被成功瓦解。在突击行动中,警方共逮捕了10名本地嫌犯,其中包括1名拿督斯里商人。

据警方介绍,这些嫌犯利用银行户口转账或电子钱包等支付方式,将赌资转入赌博网站。表面上看,这些支付网关所进行的支付都是正常交易,但实际上却是为了掩盖非法赌博活动的真相。Mypay88支付网关作为收取网络赌客赌注的主要渠道,通过预先设立的系统将钱转入各个指定的银行户口,增加了执法单位在追踪赌注流向的难度。

此外,警方在行动中还扣押了10辆豪华轿车、2枚名表以及冻结了42个总值1829万令吉的银行户口。这些财物不仅是嫌犯非法所得的赃物,也是他们用来炫耀和享受奢华生活的工具

这起特大洗钱案的成功破获再次提醒我们,打击洗钱犯罪需要全社会的共同努力。只有加强监管、提高法律意识、加强国际合作,才能有效遏制洗钱活动的蔓延势头,维护金融秩序和社会稳定。

标签:洗钱


相关推荐


文章版权声明 1 、本网站名称POS知识网 (www.675h.com
2、本文标题马来西亚破获5.7亿令吉洗钱大案,科技公司沦为非法赌博工具 链接:http://675h.com/p_2417.html
3 、本网站的文章部分内容可能来源于网络,仅供大家学习与参考,如有侵权,请联系站长微信:15479747进行删除处理。
4 、本站一切资源不代表本站立场,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。
5 、本站一律禁止以任何方式发布或转载任何违法的相关信息,访客发现请向站长举报

       

行业新闻排行
最近发表
标签列表