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马来西亚警方打击跨国诈骗洗钱团伙,缴获千万美元资产

作者:POS机行业新闻小编发布时间:2024-05-31分类:POS机常见问题浏览:71


导读:马来西亚警方近期破获了一起涉及十名男女的跨国虚拟货币投资诈骗案。这些嫌犯在国外参与诈骗活动后,通过地下钱庄和虚拟货币渠道将巨额赃款转移至国内,并试图通过购置大量资产来“洗白”这些非法所得。警方在接到情报后迅速行动,对涉案人员进行了突袭,成功缴获了大量赃物和赃款。

马来西亚警方近期破获了一起涉及十名男女的跨国虚拟货币投资诈骗案。这些嫌犯在国外参与诈骗活动后,通过地下钱庄和虚拟货币渠道将巨额赃款转移至国内,并试图通过购置大量资产来“洗白”这些非法所得。

警方在接到情报后迅速行动,对涉案人员进行了突袭,成功缴获了大量赃物和赃款。其中包括价值超过770万美元的各类资产,如汽车、房产等,以及约1080万美元的银行账户资金。此外,警方还冻结了嫌犯们用于投资的虚拟货币账户。

在此次行动中,执法者还查获了价值超过390万美元的名牌手表、18辆豪华汽车、摩托车和手提包,以及总额为106,800美元的现金。马来西亚警察总长丹斯里拉扎鲁丁·侯赛因表示,这八男两女的年龄在28岁至51岁之间,他们利用未注册的货币兑换商和加密货币交易所将非法活动的资金从国外转移到马来西亚。目前,他们已根据马来西亚《反洗钱、反恐怖主义融资和非法活动收益法》第4(1)条被拘留。

值得一提的是,今年2月,马来西亚警方破获了另一起特大洗钱案,涉案金额高达5.7亿令吉(约合8.6亿人民币),共有10名相关人员被捕。初步调查显示,这些嫌犯通过一家名为Cita Layar的科技公司,利用支付网关系统的漏洞设立了MyPay88支付网站平台,为非法赌博网站提供付款服务

针对此类案件频发的情况,马来西亚政府正加强其反洗钱监管力度。国家银行副行长拿督马祖尼山表示,目前正在制定新的国家反洗钱协调委员会路线图,以加强调查、执法、协调和能力建设等关键环节。

总之,随着科技的发展和金融创新的推进,洗钱手段也在不断翻新。马来西亚政府和执法部门需要不断加强监管和打击力度,以维护国家金融安全和社会稳定。同时,公众也应提高警惕,避免成为犯罪分子的帮凶或受害者。

标签:虚拟货币洗钱


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