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北京警方成功破获涉虚拟货币重大案件,覆盖15省市,案涉金额超过20亿元

作者:POS机行业新闻小编发布时间:2024-04-07分类:行业新闻浏览:64


导读:北京警方与国家外汇管理局北京市分局联合成功破获了一起涉及虚拟货币的重大案件,该案覆盖了包括北京、上海、浙江等15个省市。案件涉及金额超过20亿元,涉及活动多样且复杂,被称为“连环案”,涉及内容从暗网交易到非法买卖外汇等。


最近,北京警方和国家外汇管理局北京市分局联合成功破获了一系列涉及虚拟货币的重大案件,案涉金额超过20亿元,覆盖了包括北京、上海、浙江等15个省市。这起案件的特点之一是犯罪手段的多样性和复杂性,被称为“连环案”,涉及的活动从暗网交易到非法买卖外汇,错综复杂。

据悉,北京警方最初接到线索,称有人利用“暗网”和虚拟货币进行信息传递和交易,特别是非法售卖我国公民的各类隐私信息。据北京市公安局经侦总队办案人员梁飞介绍,一些人在境外通过聊天软件组成多个群组,公然售卖公民个人信息,涉及的内容包括身份证号、手机号、家庭住址等。

这些售卖信息的群组成员高达数百人,群组内共计贩卖公民个人信息高达上亿条,而且交易方式严格限定只能通过虚拟货币完成。警方初步判断,在买家中很可能包含境外机构,一旦我国公民的隐私数据大量流向境外并被不法分子利用,将会造成严重后果。

办案民警发现,犯罪嫌疑人在售卖公民信息时全部采用虚拟货币进行交易结算。这些交易金额巨大,引起了警方的关注。另外,长期使用虚拟货币从事非法买卖外汇违法犯罪行为的林某某也被发现。然而,深入调查后发现,林某某并非这个犯罪团伙的“幕后黑手”,而是另有“上线”。

林某某供述称,他的“上线”一直在境外进行遥控。这个“上线”从一开始就以高额回报作为诱饵,诱使林某某帮助其在境内从事不法行为,并怂恿其招募同伙。为了转移赃款更快、获得更多酬金,林某某和同伙共同注册了十多个虚拟货币的钱包账户,还开设了超过30个专门用于洗钱的银行账户。

在调查中,警方发现犯罪分子为了掩饰自己的身份,使用外籍身份在网络上进行交易,但诸多不合理之处让警方怀疑他们的真实身份。通过进一步调查,警方发现了真实身份,并揭露了其在境外通过虚拟货币完成交易后,如何将资金腾挪至境内的地下钱庄。

2023年12月,警方兵分四路,在温州、南京、北京、哈尔滨等地同时行动,将全部涉案犯罪嫌疑人抓获。警方现场缴获手机等电子设备20余部、银行卡30余张。据统计,该案件共涉及资金超过20亿元,用于非法交易的虚拟货币钱包达十余个。

虚拟货币相关犯罪近年来呈高发态势,主要原因是其具有极强的隐蔽性。警方一直将打击此类犯罪活动作为重点任务。根据《中华人民共和国外汇管理条例》规定,私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇,以及非法介绍买卖外汇数额较大的,都将受到法律制裁。因此,广大人民群众在处理外汇业务时务必通过正规金融机构,远离非法渠道,以免遭受损失和法律惩罚。

标签:虚拟货币


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