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跨省电信诈骗案被曹县警方成功破获 - “跑分车队”涉案金额超400万

作者:POS机行业新闻小编发布时间:2024-05-09分类:行业新闻浏览:89


导读:曹县警方根据公安部指令,摧毁了一个为境外诈骗分子转账、洗钱的跨省“跑分车队”,抓获7名犯罪嫌疑人,涉案金额超过400万元。该案涉及银行卡借用、资金转移、虚拟货币转换等环节,显示出诈骗团伙的复杂运作模式。案件仍在进一步调查中。


不久前,曹县警方接到了公安部的通知,称庄寨镇的葛某名下的银行卡涉嫌协助电信诈骗团伙进行资金转移和洗钱这一线索成为了破案的关键,警方借此成功摧毁了一个横跨多个省市,为海外诈骗分子转账、洗钱的“跑分车队”,共抓获7名嫌疑人,涉及金额超过400万元。

通过审查葛某的银行交易记录,警方发现他的账户收到了3笔资金,随后这些资金被其他公安机关冻结,这3笔资金全部来自诈骗活动。警方立即将葛某传唤至警局,经过审讯,葛某承认在今年3月,他的朋友李某找到他,借用他的银行卡进行了几次资金转移,并给予了他一定的酬劳。

曹县警方迅速对李某展开调查,在大量的侦查和走访后,警方很快掌握了李某的活动轨迹,并将其抓捕。进一步调查显示,李某的上线是3名来自浙江的男子。这3人组建了一个专门的“车队”,来到曹县提现,帮助上游人员转移涉嫌诈骗的资金,并从中获利。

所谓的“车队”实际上是诈骗团伙发展出的一个黑色产业链。他们以高额佣金为诱饵,招募社会人员提供银行卡,然后在全国多地“跑分”洗钱,以此逃避警方的追踪。这个“车队”包括“车队长”和“车手”,“车队长”负责在全国范围内寻找“卡农”,要求他们提供银行卡接收诈骗资金,“卡农”取现后交给“车队长”,“车队长”再将现金转换为虚拟货币,最终转移给海外人员。

调查显示,这3名浙江籍的上游人员通过虚拟货币转移的涉嫌诈骗金额高达400多万元。

目前,曹县警方已经逮捕了7名犯罪嫌疑人,案件仍在进一步深入调查中。

标签:电信诈骗洗钱虚拟货币


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