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甘肃银川破获大型POS机诈骗案,负责人被判10年

作者:专业客服一号客服发布时间:2024-06-20分类:行业新闻浏览:44


导读:在甘肃银川地区,一起涉及超过5200名受害者、金额高达157万余元的POS机诈骗大案由“平川检察”成功揭露。团伙通过设置高额激活费用并拒绝退款实施诈骗,本案的成功侦破为打击电信及网络诈骗犯罪提供了重要经验。公众需提高警惕,避免落入类似诈骗陷阱,保护自己的财产安全不受侵犯。


近期,位于甘肃银川的“平川检察”官方公众号公布了一起涉及电话销售POS机的案件。

据“平川检察”报道,2022年5月,公安机关在日常工作中注意到白银平川地区的众多个体工商户在更换新的POS机后,被要求支付299元或399元以激活设备。尽管有承诺称使用六个月后会退还这笔费用,但当期限到达时,大多数用户发现无法联系到服务提供方或遭遇退款拒绝。

随着调查的深入,一个以激活POS机为名进行诈骗的犯罪团伙逐渐暴露,受害者数量也从最初的几十人增加到超过千人。

检察机关获悉此事后,迅速介入调查。由于受害者遍布全国多个省份,且涉及的POS机品牌和支付平台在合作模式、利润分配、扣费比例等方面存在差异,使得统计诈骗金额及非法获利情况变得复杂。检察官在早期介入中指导警方明确侦查方向,并针对团伙的诈骗模式、涉案金额、获利状况以及受害者是否因误解而处理财产等关键问题进行了深入调查,提出了多项侦查建议。

在检察官的指导下,警方全面搜集了证人证言、银行流水、交易记录等信息,并查获了涉案的POS机、账本、电脑、手机等工具,及时提取了大量电子数据。

检察官还建议继续追查由此诈骗行为衍生的出售公民个人信息的犯罪行为,以确保全面取证,有效打击电信网络诈骗的整个链条。

调查显示,自2021年8月起,杨某领导的团伙通过在线销售多个品牌的POS机进行诈骗。他们招募并培训员工冒充银联、信用卡中心或POS机客服人员,通过电话销售赢得客户信任。在发货时,他们将正规品牌的说明书替换,将投诉电话改为团伙控制的400号码,并由专人假扮厂家客服回应。

客户收到货物后,被欺骗需要支付299元或399元才能激活POS机,而这些费用实际上被杨某团伙提现到个人账户。当客户要求退款时,团伙成员会编造各种理由拒绝,或直接删除、拉黑客户的微信和电话。

杨某的诈骗团伙共对全国各地5200多名受害者实施诈骗,非法获利达157万余元。

2023年3月,白银市平川区人民检察院依法对杨某团伙的11名成员以涉嫌诈骗罪、以及对吴某涉嫌侵犯公民个人信息罪提起公诉。

案件审理过程中,承办检察官指出,吴某购买并出售公民个人信息给杨某团伙用于POS机销售的行为,可能侵害了不特定公民的隐私权,损害了社会公共利益。因此,除了提起公诉外,还提起了刑事附带民事公益诉讼,要求吴某支付三万元损害赔偿金并在国家级媒体上公开道歉。法院审理后支持了所有诉讼请求,吴某随后全额支付了赔偿金并在国家级媒体上发表了道歉信。

杨某因诈骗罪被判处十年有期徒刑,并处罚金六万元。团伙其他成员也因诈骗罪被判处二至五年不等的有期徒刑,并处以八千元至三万元的罚金。

标签:电信诈骗POS机诈骗


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