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新加坡加强审查中资家族办公室申请,反洗钱工作升级

作者:POS机基础知识点发布时间:2024-03-15分类:行业新闻浏览:80


导读:近期,新加坡政府加大了对来自中国的资本的审查力度,特别是针对中资背景的家族办公室设立申请。2024年已拒绝两起相关申请,包括仅持中国护照和持有其他外国护照的人士。新加坡政府的质询内容涵盖了护照数量、关联实体及中国的监管行动等。


新加坡近期加大了对来自中国的资本的审查力度,这一措施是继2023年8月星国爆发洗钱丑闻后采取的。据了解,2024年,新加坡政府已经拒绝了两起涉及中资背景的家族办公室设立申请。

据日经亚洲报道,知情人士透露,这两起被驳回的申请包括仅持有中国护照的人士和持有其他外国护照的人士。其中一家家族办公室收到新加坡政府的书面拒绝通知,但未提供详细理由。在遭到书面否决后,该家族办公室正在考虑将业务转移至加拿大。

知情人士表示,2024年,寻求在新加坡设立家族办公室的中国公民面临着更加严格的审查。新加坡政府正通过这种方式加强反洗钱工作。对于中资申请者,新加坡政府的质询内容涵盖了他们持有的护照数量,以及与他们有关联的任何实体是否面临中国的监管行动等。

2023年8月,新加坡警方逮捕了来自中国、土耳其、柬埔寨等国的10名涉案人员,并扣押或冻结了超过30亿新加坡元(约合175.64亿港元)的资产。当地律师和财务顾问指出,在新加坡政府对洗钱案展开调查数月后,有关在新加坡设立家族办公室的咨询明显减少。


标签:洗钱


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