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江苏花店遭遇洗钱骗局,涉案金额高达52000元

作者:POS机行业新闻小编发布时间:2024-03-12分类:行业新闻浏览:80


导读:近日,江苏一家花店老板茆女士在接到制作一个价值52000元的现金鲜花礼盒的订单后,发现自己的银行账户被冻结。经警方调查,该笔资金涉嫌诈骗犯罪。近两年来,全国多家花店和蛋糕店都遭遇了类似的骗局,诈骗分子通过大额消费套现的方式进行洗钱。警方和律师提醒商家要对异常订单保持警惕,规范收款流程,以免成为诈骗分子的工具。


在江苏的一家花店里,店主茆女士接到了一份特别的订单。一位陌生的顾客请求制作一个价值52000元的现金鲜花礼盒,目的是向他的女友求婚。双方经过一番沟通确定了款式和费用,顾客随后向茆女士提供了银行卡信息以便转账,并请茆女士取现后用于制作花盒。然而,在交付花束不到一小时后,茆女士震惊地发现自己的银行账户被冻结了。

警方的调查结果显示,茆女士收到的资金实际上是涉及欺诈犯罪的非法所得。目前,此案正在进一步调查中。这起事件在社交媒体上引发了热议,相关话题迅速登上微博热搜榜首,许多网友对骗子层出不穷的手法表示震惊。

近两年来,全国多家花店和蛋糕店都遭遇了类似的骗局。例如,2023年2月9日,湖北襄阳警方揭露了多起利用鲜花配送携带大额现金进行洗钱的案例。同年12月16日,谷城县的金某也遇到了类似的情况,一名男子通过微信订购了含有1.5万元现金红包的鲜花礼盒,结果金某的银行账户同样被冻结。

2024年1月16日,江西省永新县的刘女士在接到制作1万元现金鲜花礼盒的订单后,也经历了银行卡被冻结的困境。而在陕西榆林,一家蛋糕店老板赵先生在为一名顾客定制了含有3.5万元现金的蛋糕后,发现自己的账户被冻结。

警方和律师提醒,这是一种新兴的洗钱手段,诈骗团伙通过大额消费套现的方式快速洗钱。他们通常选择便于变现的商品,如烟酒、鲜花礼盒、黄金等,并提出将资金打入商户账户的要求。商户在未察觉的情况下,成为了洗钱的帮凶,面临账户被冻结甚至资金被划扣的风险。

律师强调,如果商户故意参与洗钱活动,可能会触犯多项罪名;即使情节较轻,也可能面临行政处罚。因此,商家应该对异常订单保持警惕,规范收款流程,拒绝不明来源的资金,并通过正规渠道进行交易,以免成为诈骗分子的工具。一旦发现账户异常,应立即与银行联系并配合警方调查。

标签:洗钱


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