四川警方近期成功破获一起涉案金额高达7255亿元的特大跨境网络赌博案，共抓获93名犯罪嫌疑人。该团伙在菲律宾设立赌博窝点，以高薪为诱饵招募中国籍代理人，专门针对国内赌客开展非法活动。警方经过深入摸排和跨国协作，成功斩断这些网络赌博的黑手。此案再次提醒广大市民要远离赌博等违法犯罪行为，共同维护社会和谐稳定。
发布时间：2024-02-22分类：行业新闻浏览：65评论：0
湖北省荆门市沙洋县公安局成功侦破了一起涉案流水达4000亿的跨境网络赌博案。经过两年的艰苦努力，专案组民警们破解了犯罪团伙使用的加密通讯工具，追缴了大量涉赌资金，并将主要嫌疑人引渡回国。该案对于湖北省公安机关具有重大意义，也向全国范围内网络赌博犯罪发出了警示。
发布时间：2023-07-19分类：行业新闻浏览：180评论：0
最近，中国裁判文书网发布了一份关于开设赌场罪的一审刑事判决书。根据判决书的内容显示，一家名为“鑫丰支付”的四方支付平台，在一端与第三方支付平台对接，而在另一端则与网络赌博平台对接，为赌博网站提供资金支付结算服务，累计流水高达1.09亿元。
发布时间：2024-03-12分类：行业新闻浏览：43评论：0
在数字化支付的浪潮中，收款二维码以其便捷性和高效性，极大地丰富了用户的支付体验，同时也提升了小型及微型商户的资金流转效率。尽管如此，一些不法之徒却利用收款码作为非法套利的工具，严重干扰了条码支付市场的秩序。
发布时间：2024-03-06分类：行业新闻浏览：53评论：0
近日，石首市公安局犯罪侦查中心在荆州市局打击整治一体化专班网安支队全力支撑和指挥下，在北京、咸宁、宜昌等地同步开展收网行动，捣毁3个犯罪窝点，成功打掉一“第四方支付”平台，共抓获犯罪嫌疑人12名，现场扣押电脑设备20台、手机40余部，扣押冻结资金200余万元，经查该平台涉案资金流水近3亿元。
发布时间：2023-11-14分类：行业新闻浏览：75评论：0
重庆市铜梁区人民法院审结了一起涉及22.5亿余元虚拟货币转移的案件，共有21人被判刑。这个团伙通过虚拟货币网络交易平台套现人民币，并将现金转移到境外。法院认定他们的行为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，最终依法判处刑罚并处罚款。此案引起了公众关注，提醒人们警惕电信网络犯罪风险，保护个人财产安全。
发布时间：2023-11-14分类：行业新闻浏览：75评论：0
近日，武汉市青山区警方成功打掉了一个利用POS机帮助境外诈骗团伙进行“跑分洗钱”的犯罪团伙。该犯罪团伙通过将受骗资金转移到境外诈骗集团提供的银行卡中，实现了洗钱的目的。警方抓获了6名犯罪嫌疑人，并收缴了300多部作案用POS机，涉案金额超过40万元。
发布时间：2023-09-12分类：行业新闻浏览：108评论：0
本文揭示了一起牵扯境外网络赌博的团伙诈骗案，以及其中一个人因为贪婪而导致的悲剧。文章详细介绍了魏某耀被利用进行跑分洗钱的过程，他的银行卡被冻结后，他与团伙商议进行内部诈骗的计划，然而最终被警方成功抓获。这个案例再次提醒人们要警惕网络赌博风险，坚守法律底线，避免贪欲蒙蔽双眼。
发布时间：2023-08-08分类：行业新闻浏览：125评论：0
该文章揭示了最近一起涉及诈骗罪的POS机案件，35名被告人涉嫌以冒充银行员工身份为客户推销大额信用卡和POS机，并通过冻结押金等手段实施诈骗行为。这一案件揭示了POS机诈骗背后的黑灰产业链，并展示了相关部门加强监管、联合打击犯罪行为的努力。
发布时间：2023-07-31分类：行业新闻浏览：172评论：0
百联优力作为一家持牌机构，因违法经营陷入困境的情况。文章首先提到了百联优力与建行之间的合作，然后详细描述了百联优力面临的股权纠纷和涉赌问题，导致其声誉下滑和支付牌照失去。最后指出，当前支付行业监管趋严，许多违规机构都受到了处罚，百联优力也成为了其中之一。
发布时间：2023-07-24分类：行业新闻浏览：151评论：0
