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揭秘POS机诈骗团伙:甘肃白银警方打击高额电话销售骗局

作者:POS机行业新闻小编发布时间:2024-06-27分类:行业新闻浏览:52


导读:全国范围内频发的POS机诈骗案件引起关注。甘肃白银“平川检察”曝光一起涉及电话销售POS机的诈骗案,诈骗团伙通过设置激活费陷阱,非法获利逾157万元。检察官通过精准引导侦查,成功起诉犯罪嫌疑人,保护公民财产安全。


“尊敬的王总,您好!我是来自银行信用卡中心的客服代表。我们注意到您之前使用过我们的POS机服务,为此特别向您推出一项免费升级活动。本次活动不仅提供新型POS机的免费更换,还包括价值500元的加油卡、话费充值以及精美礼品作为回馈。请问您对此感兴趣吗?”

“李老板,下午好!这里是您信赖的POS机品牌官方客服。考虑到您已经使用了我们的产品一段时间,现推出老客户专享福利,包括免费的POS机更新服务,无需任何额外费用……这是我们对长期支持的客户表示感谢的方式。”

在甘肃省白银市的一个居民区内,电话中的自我介绍和优惠活动声音此起彼伏。一群年轻人坐在电脑桌前,根据事先准备好的脚本与潜在客户进行沟通。短短几个月内,这个团伙通过这种方式非法获利高达157万余元。

最近,甘肃白银的“平川检察”公众号曝光了这起涉及电话销售POS机的诈骗案。

据悉,2022年5月,当地警方在日常工作中注意到,多家个体户在更换新的POS机后被要求支付299元至399元不等的激活费,并承诺六个月后返还。然而,当期限到达时,多数情况下客户无法联系到销售人员或遭遇退款难的问题。

随着调查的深入,一个以激活POS机为名的诈骗团伙逐渐浮出水面,受害者数量从几十人迅速上升至超过千人。检察机关在得知此案后迅速介入,指导警方明确侦查方向,并就团伙的诈骗模式、涉案金额等方面提出指导意见。

在审查起诉阶段,检察官通过分析大量证据,包括证人陈述、嫌疑人供述、POS机及支付平台的利润分配模式等资料,全面揭示了犯罪团伙的运作方式和非法获利情况。

调查显示,自2021年8月以来,杨某领导的团伙通过销售正规品牌的POS机实施诈骗。他们招募并培训员工假扮银行信用卡中心或POS机售后服务人员,通过电话销售取得客户信任。在发货时,他们会替换掉原厂说明书中的客服电话,用团伙控制的400号码代替,并由专人负责应对客户的后续问题。

客户收到POS机后,被告知需支付299元至399元不等的激活费才能使用,而这笔费用最终流入杨某团伙的账户。当客户要求退款时,团伙成员会以各种理由拒绝,甚至直接拉黑或删除客户的联系方式

该团伙共诈骗了全国超过5200名被害人,非法获利达157万余元。经过检警双方的共同努力,团伙成员最终退还并冻结了50余万元赃款。2023年3月,白银市平川区人民检察院对杨某及其团伙的11名成员以涉嫌诈骗罪提起公诉。

案件审理过程中,检察官发现吴某涉嫌侵犯公民个人信息罪,将其线索移送公益诉讼检察部门处理。法院最终支持了全部诉讼请求,杨某因诈骗罪被判有期徒刑十年,并处罚金六万元;其他团伙成员也因诈骗罪分别被判处有期徒刑二年至五年不等,并处以相应的罚金。

移动支付网报道,近年来POS机相关的诈骗案件呈上升趋势,全国多地警方已公布多起类似案件。这些诈骗行为通常涉及小额资金,单个受害者往往不愿意报案,导致诈骗团伙在积累到一定非法所得后才会被警方侦破。自2022年以来,四川、宁夏、河北、广西、福建等地均有POS机诈骗案件成功告破的消息传出。

标签:POS机诈骗


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