近日，最高人民检察院和国家外汇管理局联合发布了惩治涉外汇违法犯罪典型案例。这些案例是检察机关和外汇管理部门综合运用行政执法和刑事司法手段，强化行刑衔接，严惩涉外汇违法犯罪的显著成果。
发布时间：2023-12-28分类：行业新闻浏览：50评论：0
在现代社会，信用卡已经变成人们日常生活中的一种重要支付工具。它不仅提供了支付的便捷性，还有助于用户建立良好的个人信用记录。同时，信用卡的使用也常常伴随着各类消费折扣和优惠活动，为消费者带来额外的经济利益。
发布时间：2023-12-05分类：行业新闻浏览：67评论：0
根据2023年7月24日铜陵市铜官区人民法院的公开宣判，一起涉及信用卡养卡的非法经营案件已有判决结果。被告单位及其法定代表人因非法经营罪被判处罚金，并对法定代表人判处有期徒刑，缓刑三年。该案的细节显示了涉事公司利用POS机虚构交易套现手段，从中牟取利益的情况。这一判决提醒人们合法使用信用卡，避免违法行为的发生，并保护个人隐私和财产安全。
发布时间：2023-08-02分类：行业新闻浏览：274评论：0
近日，淮安清江浦区的法院对一起涉及14名被告的非法经营罪案件进行了审判。这些被告在未获得支付业务许可证的情况下，通过他们控制的科技公司开发了一款具有在线信用卡套现、还款等资金支付结算功能的软件APP，并通过虚构交易的方式为会员提供服务，从而非法获取利润。经过审理，法院对这些被告进行了判决，并对他们处以了不同程度的有期徒刑和罚金。这种行为严重扰乱了正常的金融管理秩序，并可能导致消费者个人信息泄露，使他们陷入其他贷款的陷阱。
发布时间：2024-03-21分类：行业新闻浏览：37评论：0
在数字化支付的浪潮中，收款二维码以其便捷性和高效性，极大地丰富了用户的支付体验，同时也提升了小型及微型商户的资金流转效率。尽管如此，一些不法之徒却利用收款码作为非法套利的工具，严重干扰了条码支付市场的秩序。
发布时间：2024-03-06分类：行业新闻浏览：53评论：0
最近，一家线上“无卡支付、套现、代还”平台似乎彻底倒闭了。据悉，该平台最近陷入困境，其客服失联，用户无法登陆APP，甚至有代理商被警方抓获的消息传出。这一消息让人们对这类非法经营行为的打击力度充满期待。
发布时间：2024-01-29分类：行业新闻浏览：43评论：0
该商户利用POS机为他人提供信用卡垫还“养卡”服务和少量的信用卡套现服务，涉案金额高达6287万元，最终被法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金15万元。
发布时间：2024-01-23分类：行业新闻浏览：43评论：0
重庆易极付等多家支付机构最近成为失信被执行人，面临着严重的危机。易极付作为第三方支付机构，未能按时履行给付义务，因此受到了限制消费令的制裁。此外，易极付母公司博恩集团也陷入债务漩涡，并涉及多个司法案件。类似情况的还有江西缴费通、广东汇卡等支付机构。这一系列事件进一步凸显了支付行业的风险和监管的重要性。
发布时间：2023-12-12分类：行业新闻浏览：59评论：0
利用POS机替他人套现赚取手续费，看似是稳赚不赔的生意，其实是引火烧身。10月26日，克拉玛依市克拉玛依区人民法院审结了一起利用POS机替他人套现后赚取手续费的非法经营罪案件。这起案件揭示了非法套现行为对金融秩序的扰乱和危害。
发布时间：2023-11-28分类：行业新闻浏览：80评论：0
近日，珠海市金湾区人民法院审结了一起非法持有他人信用卡案件。被告人窦某某非法持有他人信用卡177张，刷卡金额近900万元；被告人唐某某非法持有他人信用卡87张，刷卡金额超过600万元。根据法院的判决，两名被告人因犯妨害信用卡管理罪被判处刑罚。
发布时间：2023-09-19分类：行业新闻浏览：101评论：0
