阿联酋当局日前宣布计划成立一家专门负责打击洗钱和金融犯罪的机构，旨在增强国际投资者对该国商业环境的信心，吸引更多的投资者将业务带到阿联酋。该举措是对阿联酋被列入反洗钱金融行动特别工作组灰名单的回应，同时也是阿联酋政府长期以来努力加强金融监管、打击可疑金融交易的体现。阿联酋作为一个资源丰富的国家，拥有优越的地理位置和世界一流的基础设施，正在积极推动经济多元化，减少对石油的依赖，为可持续发展奠定基础。通过成立这个专责机构，阿联酋将进一步提升金融监管水平，打造公平、透明和安全的商业环境，为投资者提供更好的保障和机遇。
发布时间：2023-08-01分类：行业新闻浏览：167评论：0
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发布时间：2024-04-19分类：POS机办理知识浏览：39评论：0
前不久，一起跨越全国13个省市的信用卡套现诈骗案被警方成功侦破，抓捕了120余名犯罪嫌疑人，涉案金额高达6500余万元。该案的细节令人震惊，共查获660张信用卡，平均每张信用卡诈骗...
发布时间：2024-01-22分类：行业新闻浏览：39评论：0
银行和警方联手，成功打击了利用信用卡返现活动进行非法套利的犯罪行为。这些信用卡主要针对特定品类商户有返利活动，如订酒店、加油消费等，且存在突击消费、跨地域消费的情况。警方迅速启动“警银联动”合作机制，对这一情况进行调查研判。
发布时间：2024-01-17分类：行业新闻浏览：37评论：0
近日，警方成功破获一起大型“反催收”诈骗案，涉案人员众多，犯罪情节严重。该案涉及多家从事“反催收/代理维权/债务协商/债务优化”业务的公司及上游链条人员，通过虚假承诺和诈骗手段，严重损害了人民群众的利益和金融行业秩序。
发布时间：2024-01-09分类：行业新闻浏览：39评论：0
本文介绍了由最高人民检察院发布的2023年1月至6月全国检察机关主要办案数据，数据显示在金融领域，检察机关不断完善金融检察工作机制，以更好地助力防范化解金融风险。通过加强互联网金融风险整治、打击养老诈骗、深入推进打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划、惩治腐败与防范化解风险等举措，检察机关取得了显著成果。这些工作为维护社会稳定和促进经济发展创造了有利环境。
发布时间：2023-08-01分类：行业新闻浏览：163评论：0
Revolut是一家英国金融科技公司，近期曝出其美国支付系统存在漏洞，导致超过2000万美元的资金被盗。该漏洞源于欧美支付系统差异，使得资金被错误退还给账户所有人。尽管已追回部分资金，但净损失仍高达2000万美元。此外，Revolut还面临内部治理问题以及高管离职等困扰。 描述：Revolut是一家英国金融科技公司，近期曝出其美国支付系统存在漏洞，导致超过2000万美元的资金被盗。该漏洞源于欧美支付系统差异，使得资金被错误退还给账户所有人。尽管已追回部分资金，但净损失仍高达2000万美元。此外，Revolut还面临内部治理问题以及高管离职等困扰。
发布时间：2023-07-17分类：行业新闻浏览：163评论：0
东莞常平新华村镇银行因违反多项金融管理规定，包括账户管理、人民币现金收付业务、反假货币业务、信用信息采集和客户身份识别等方面的违规行为，被人民银行东莞市中心支行警告，并处以45万元的罚款。此举旨在维护金融秩序，保护金融消费者的权益和利益，也提醒其他金融机构加强自身合规管理，为客户提供更安全、便捷的金融服务。
发布时间：2023-07-14分类：行业新闻浏览：148评论：0
阿联酋在加拿大温哥华举行的亚太反洗钱工作组全体会议中获得观察员地位，成为首个阿拉伯国家实现这一突破。这一成就将加强阿联酋与全球范围内的反洗钱组织之间的合作，推动国际金融安全和稳定的共同努力。阿联酋将继续致力于反洗钱和反恐融资工作，并与40多个国家分享知识和最佳实践。
发布时间：2023-07-13分类：行业新闻浏览：199评论：0
