人民银行合肥中心支行公布信息显示,徽商银行因违反反洗钱规定被罚款431.33万元。此次违规行为涉及持续客户身份识别、客户风险等级划分、高风险客户尽职调查、异常交易人工分析和识别等方面,反洗钱一直是监管的重点工作。地方性银行在反洗钱系统、技术、人员安排和内控制度等方面存在不足,需要加强对反洗钱的重视。
发布时间:2023-06-05分类:行业新闻浏览:271评论:0
中国证监会科技监管司司长、信息中心主任姚前因涉嫌严重违纪违法,目前正在接受纪律审查和监察调查的消息。文章详细介绍了姚前的职业生涯以及他在金融监管领域的影响力,强调了法律面前人人平等的原则,提醒所有公职人员必须严格遵守纪律,坚守法律底线。
发布时间:2024-04-27分类:行业新闻浏览:13评论:0
国家外汇管理局最新消息:明确2024年跨境金融监管政策,加强对非法跨境金融活动打击,推动银行业务改革,维护金融安全与稳定发展。
发布时间:2024-04-09分类:行业新闻浏览:29评论:0
在印尼,金融监管局(OJK)最近推出了新的法规,即2024年的第3号OJK条例(9POJK 3/2024),以加强金融领域内技术革新的应用,如金融科技(fin tech)、数字支付以及加密货币等资产。
发布时间:2024-03-14分类:行业新闻浏览:47评论:0
随着银联259政策的实施,传统的一机多户POS机使用模式已被淘汰,取而代之的是一机一户制度。这一变化迫使用户调整用卡习惯,以避免因消费模式单一而导致的信用卡降额风险。本文将探讨在新政策下如何实现多元化消费,以及如何通过合理使用POS机来维护和提升信用卡额度。
发布时间:2024-03-08分类:POS机常见问题浏览:41评论:0
春节假期后,监管部门迅速出击,对浦发银行、兴业银行、华夏银行旗下分行进行了处罚。这三家银行分别面临150万元、210万元和461万元的罚款,总计达821万元。与此同时,多名相关责任人也受到了处罚。
发布时间:2024-02-23分类:行业新闻浏览:49评论:0
前段时间,人民银行江苏省分行在全省开展了POS机违规问题专项排查整改行动。这次行动源于江苏扬州某商业银行对POS机管理失责,导致POS机成了电信诈骗洗钱的工具。该商业银行启动现场检查,暂停了所有POS机业务并进行整顿。
发布时间:2024-01-29分类:行业新闻浏览:67评论:0
韩国最高金融监管机构金融服务委员会近日提出了针对信贷金融法案的修正案,旨在禁止公民使用信用卡购买加密货币。这一措施引发了广泛的关注和讨论,业内人士和消费者对此持有不同的看法。该禁令的主要目的是限制加密货币交易者在外国交易所进行购买,以减少国内资金的非法外流和洗钱行为。监管机构表示,这是出于对国内资金非法外流、洗钱和鼓励投机行为的担忧。
发布时间:2024-01-05分类:行业新闻浏览:41评论:0
近日,上海公安机关破获了一起涉及非法“代理维权”的金融黑灰产案件,四名犯罪嫌疑人因涉嫌敲诈勒索被采取强制措施,目前案件正在进一步调查中。
发布时间:2024-01-02分类:行业新闻浏览:49评论:0
近日,由北京商报主办的以“数智金融:新机遇 新格局”为主题的2023年度(第九届)北京金融论坛在北京举办。会上隆重揭晓了2023年度北京金融业十大品牌,其中,第三方支付机构随行付凭借在支付领域的努力耕耘与科技创新服务能力,荣膺“年度服务实体经济”奖。
发布时间:2023-12-15分类:行业新闻浏览:60评论:0
香港金融管理局与泰国中央银行合作,正式发布“转数快x PromptPay”跨境二维码支付互联服务,为香港与泰国之间的旅客提供了更加便捷和安全的零售支付选择。此举不仅促进了两地经济的紧密合作,还展示了金融科技在推动区域一体化和增强消费者支付便利性方面的重要作用。
发布时间:2023-12-05分类:行业新闻浏览:86评论:0