湖南省公安机关近期成功侦破一宗涉及高达100亿元人民币的非法外汇交易案件。通过摧毁一个规模庞大的非法买卖外汇的“黄牛党”团伙，共16名犯罪嫌疑人被逮捕，非法所得超过1300万元人民币被查扣和追回。此外，还揭露了全国多个省市的49个以“黄牛”形式或“汇兑”方式运作的地下钱庄犯罪团伙。这起案件的成功侦破展示了公安机关对经济犯罪的高压态势，体现了法律对维护国家金融安全和经济秩序的坚定决心。
发布时间：2024-05-17分类：行业新闻浏览：175评论：0
马来西亚警方近期破获了一起涉及十名男女的跨国虚拟货币投资诈骗案。这些嫌犯在国外参与诈骗活动后，通过地下钱庄和虚拟货币渠道将巨额赃款转移至国内，并试图通过购置大量资产来“洗白”这些非法所得。警方在接到情报后迅速行动，对涉案人员进行了突袭，成功缴获了大量赃物和赃款。
发布时间：2024-05-31分类：POS机常见问题浏览：198评论：0
吉林省磐石市公安局近日成功破获一起利用虚拟货币非法经营地下钱庄的案件，涉案金额约21.4亿元人民币。六名在中韩两国作案的犯罪嫌疑人已被捕。该案件的成功侦破展示了警方对金融犯罪的严厉打击，保障了金融市场的稳定与公正。
发布时间：2024-05-27分类：行业新闻浏览：181评论：0
成都市公安局成功侦破涉案金额达 138 亿元的特大地下钱庄案，抓获犯罪嫌疑人 193 人并冻结 1.49 亿元涉案资金，
发布时间：2024-05-22分类：行业新闻浏览：203评论：0
湖南省破获特大信用卡非法套现案，涉案金额高达40亿！
发布时间：2024-05-21分类：行业新闻浏览：187评论：0
2023年以来，四川公安展开严厉打击，揭露一起特大洗钱案，彰显坚决打击经济犯罪的决心和能力。
发布时间：2024-05-13分类：行业新闻浏览：238评论：0
4月23日，十四届全国人大常委会首次审议了反洗钱法修订草案。新修订的法案共分为7章62条，其中规定了国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱监测分析机构，负责开展反洗钱资金监测，接受和分析大额交易以及可疑交易报告等。
发布时间：2024-04-24分类：行业新闻浏览：157评论：0
国家外汇管理局最新消息：明确2024年跨境金融监管政策，加强对非法跨境金融活动打击，推动银行业务改革，维护金融安全与稳定发展。
发布时间：2024-04-09分类：行业新闻浏览：166评论：0
北京警方与国家外汇管理局北京市分局联合成功破获了一起涉及虚拟货币的重大案件，该案覆盖了包括北京、上海、浙江等15个省市。案件涉及金额超过20亿元，涉及活动多样且复杂，被称为“连环案”，涉及内容从暗网交易到非法买卖外汇等。
发布时间：2024-04-07分类：行业新闻浏览：170评论：0
在数字化支付的浪潮中，收款二维码以其便捷性和高效性，极大地丰富了用户的支付体验，同时也提升了小型及微型商户的资金流转效率。尽管如此，一些不法之徒却利用收款码作为非法套利的工具，严重干扰了条码支付市场的秩序。
发布时间：2024-03-06分类：行业新闻浏览：292评论：0
