作者:POS机行业新闻小编发布时间:2024-05-17分类:行业新闻浏览:188
为了支持湖南特色的现代化进程,并为实现“三高四新”的宏伟愿景贡献力量,湖南省公安部门在“5.15”经济犯罪防范宣传日到来之际,向公众披露了近期打击经济犯罪的十个典型案件。在这些案例中,特别提到了一起重大的非法外汇交易案。
在2023年5月,株洲市的执法机关成功破获了一宗涉及高达100亿元人民币的非法外汇交易案件。该案中,一个规模庞大的非法买卖外汇的“黄牛党”被摧毁,共16名犯罪嫌疑人被逮捕,非法所得超过1300万元人民币被查扣和追回。此外,通过深入调查,还揭露了全国多个省市的49个以“黄牛”形式或“汇兑”方式运作的地下钱庄犯罪团伙,有效遏制了非法外汇交易及其相关的洗钱等犯罪活动,为外汇市场和地下钱庄的秩序整顿做出了显著贡献。
调查显示,自2015年起,这些犯罪嫌疑人通过低价购入、高价售出的手段,为客户提供多种外币现金兑换服务,涉嫌非法买卖外汇总额达到约100亿元人民币。这起案件的成功侦破,不仅展示了公安机关对经济犯罪的高压态势,也体现了法律对维护国家金融安全和经济秩序的坚定决心。