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国家外汇管理局明确2024年跨境金融监管政策

作者:POS机行业新闻小编发布时间:2024-04-09分类:行业新闻浏览:148


导读:国家外汇管理局最新消息:明确2024年跨境金融监管政策,加强对非法跨境金融活动打击,推动银行业务改革,维护金融安全与稳定发展。



最近,国家外汇管理局管理检查司的胡春雨司长接受了媒体采访,透露了最新的跨境金融监管政策。

针对2024年的外汇检查工作,胡春雨表示:

明年,外汇检查部门将着重加强监管,防范和解决跨境金融风险,采取严格执法举措,勇于应对挑战。这包括促进非现场风险识别更准确、打击非法跨境金融活动更有力、完善银行展业监管机制、加强专项检查的有效性、规范执法行为等方面。这将进一步完善外汇监管机制,加强对外汇领域的全面监管,努力打造高水平、专业化的外汇检查队伍,坚决守住不发生系统性金融风险的底线,为加快建设金融强国贡献力量。

首先是加强常态化监管。优化非现场监测指标体系,充分利用科技手段提升监管效率。同时,综合推进机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管和持续监管,不断提升监管的专业性、权威性和透明度。及时跟踪研判重点地区、业务和主体的动向,发现和处理异常情况。

其次是维持对非法跨境金融活动的高压打击态势。持续协同打击地下钱庄、跨境赌博、出口骗税等违法犯罪活动,拓展跨部门协同联动的范围和深度,加强线索筛查和跨部门联合研判。

此外,按照“成熟一家,启动一家”的原则,稳慎推动银行外汇业务流程再造。持续完善银行外汇业务改革相关制度,压实银行的风险防范责任,完善事后监测系统建设标准。

在加强打击治理非法跨境金融活动方面,胡春雨进一步解释:

首先是巩固提升地下钱庄打击效果。联合公安机关经侦部门部署开展打击犯罪团伙专项行动,推动各地分局与地方公安机关紧密合作,开展联合行动,促使线索得以成案。同时,以侦办大案、要案为重点,统筹优势资源,推动问题的解决。

其次是强化行政执法衔接,严厉查处外汇违规行为。密切跟进公安、税务等部门破获的地下钱庄、跨境赌博、出口骗税等案件,强化协作办案和取证工作,依法同步查处外汇违规行为。

此外,深化拓展打击涉赌、涉税违法案件合作机制。强化信息共享,拓展与税务部门的合作,探索建立骗税案件倒查外汇违规行为合作机制,推动涉税违法案件的“一案双查”。同时,鼓励各地根据特点巩固创新合作机制,推动跨部门线索联合研判和行动,打击犯罪活动的上下游资金转移。

最后是推动综合治理非法跨境金融活动。梳理非法跨境金融活动的资金流动模式,重点关注跨境资金的非法流出渠道,严厉打击非法跨境转移资金的行为。同时,重点剖析典型案例,深入研究违法犯罪资金的来源和去向,并提出监管政策建议。常规清理整治非法网络炒汇平台,并关注炒汇平台的资金出入渠道。


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