最近，内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗发生一起涉案金额达76亿余元的网上非法经营案，该案件引起了广泛的社会关注。该犯罪团伙利用网络支付平台进行信用卡套现，被公安机关成功摧毁。此次打击行动不仅是对违法犯罪行为的有力打击，也展示了中国公安机关的强大实力和坚定决心。
发布时间：2023-12-18分类：行业新闻浏览：51评论：0
在2020年4月的中国人民银行反洗钱工作电视电话会议上，反洗钱法修订已被列为我国反洗钱工作的重点。2021年6月，中国人民银行在官方网站发布通知，就《中华人民共和国反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》公开征求意见。
发布时间：2024-04-28分类：行业新闻浏览：18评论：0
国家外汇管理局最新消息：明确2024年跨境金融监管政策，加强对非法跨境金融活动打击，推动银行业务改革，维护金融安全与稳定发展。
发布时间：2024-04-09分类：行业新闻浏览：29评论：0
2022年，广东省珠海市香洲区检察院成功办理了一起跨境信用卡套现案件，涉及利用购买的国外社保号码申请信用卡并实施套现诈骗。该案不仅追究了主要犯罪分子的责任，而且通过深入调查，挖掘并追捕了下游洗钱嫌疑人。案件处理过程中，检察机关与金融机构和公安部门紧密合作，强化证据链，确保了对犯罪行为的准确认定和有效打击。最终，涉案人员被依法判决，展示了法律对于金融犯罪零容忍的态度和跨境协作打击犯罪的决心。
发布时间：2024-04-03分类：行业新闻浏览：39评论：0
在北京市居住的张先生遇到了一件麻烦事，他的信用卡在江西省某市的一家珠宝店遭遇了非法刷卡，金额高达14000余元。张先生坚决不认同这笔费用，因此向法院提出了诉讼。西城区人民法院最终裁定，由于涉及盗刷的交易损失，银行应承担全部责任，张先生无需承担还款义务。
发布时间：2024-03-27分类：行业新闻浏览：30评论：0
本文讲述了一个涉及信用卡诈骗的犯罪案例，揭示了犯罪分子如何利用银行服务的漏洞，冒充信用卡主人进行补卡，并进一步盗刷信用卡。文章详细描述了犯罪分子的犯罪过程，包括获取个人信息、冒充主人申请补卡、截获新卡、套现和洗钱等步骤。同时，文章也展示了检察机关如何介入此案，对涉案人员的行为进行定性，并引导公安机关对罪名进行精准认定。这起案件不仅揭示了犯罪分子的犯罪手段，也提醒了我们在使用信用卡时必须更加谨慎，以保护自己的财产安全。
发布时间：2024-03-25分类：行业新闻浏览：27评论：0
最近，肇庆市德庆县公安局刑侦大队紧密围绕上级公安机关关于“三大专项”攻坚行动中严打电信网络诈骗的工作部署，联合派出所成功破获一个利用POS机“跑分”的犯罪团伙。
发布时间：2024-03-19分类：行业新闻浏览：42评论：0
近日，广州市南沙区一位市民在微信聊天中被骗子盗刷了资金。骗子以租房为名，通过视频聊天的方式诱导事主扫描收款码，并利用支付页面的设计漏洞成功盗刷资金。这起事件再次提醒人们要加强对网络安全的警惕，保护个人信息和资产安全，及时报案并配合公安机关的工作，共同打击电信网络诈骗犯罪。社会各界也呼吁加强网络安全意识教育，减少类似事件的发生。
发布时间：2024-02-23分类：行业新闻浏览：44评论：0
近日，甘肃省白银市景泰县公安局成功打掉了6个跑分洗钱团伙，查获涉案资金高达4100余万元。这一重大胜利，彰显了公安机关坚决打击电信网络诈骗犯罪的决心和实力
发布时间：2024-02-04分类：行业新闻浏览：34评论：0
广州警方近日破获了一起特大信用卡盗刷案，该案涉及利用改装POS机盗刷信用卡的犯罪行为。经过数月的持续侦办，广州警方成功打掉了9个犯罪团伙，捣毁了11处窝点，抓获了93名违法犯罪嫌疑人，缴获了一大批作案工具，包括POS机、“白卡”、手机、电脑以及POS机改装设备等。
发布时间：2024-01-25分类：行业新闻浏览：44评论：0
近日，绍兴警方成功破获浙江省首起利用数字人民币洗钱案件，涉案7人已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。这起案件的破获，不仅彰显了警方打击网络犯罪的决心，也为数字人民币的合法使用和监管提供了有力的保障。
发布时间：2024-01-16分类：行业新闻浏览：36评论：0
