三亚警方破获特大黄金洗钱电信诈骗案，抓获15名嫌疑人

2023年3月6日至7日，三亚市公安局天涯分局接到上级公安机关推送的一条线索，涉及黄金洗钱活动。经过3个月的调查和侦破，该分局成功破获了海南省公安厅2023年打击电信网络诈骗犯罪第1号督办案件，打掉一个利用黄金洗钱进行诈骗的特大团伙。在此行动中，共抓获15名犯罪嫌疑人，并核破了全国范围内的62起电信网络诈骗案件。警方扣押了6部POS机、6张银行卡、2辆小轿车，以及一批用于开办珠宝商行的假冒黄金首饰和玉镯，总价值达164万元，为全国62名电信诈骗受害人挽回了损失。

根据警方调查，这个涉诈团伙的作案手法是通过购买假冒黄金首饰和玉镯，然后在一家珠宝店内将其摆放出售，以掩人耳目。为了洗钱，该团伙成员董某祥注册了一家珠宝行，并开办了6台POS机。他使用自己名下的6张银行卡绑定这6部POS机，并通过POS机刷卡的方式，将同伙交给他的涉诈银行卡内的资金结算到这6部POS机所绑定的结算卡内。然后，董某祥通过这些结算卡将涉案资金取现。在短暂的时间内，董某祥就通过这种方式取得了超过1000万元的涉诈资金。

该涉诈洗钱团伙以一个表面经营黄金首饰生意的形象出现，实际上是在进行电信诈骗活动并通过洗钱手段掩盖其非法资金来源。在3月7日，专案组展开了行动，在三亚市天涯区儋州社区的一处出租屋内成功抓获了董某祥和负责运送涉诈资金的嫌疑人唐某峥，并当场扣押了164万元的涉诈资金。

为了彻底打击这个洗钱团伙，天涯分局组织了专案组，历时90天，前往贵州、安徽、辽宁、四川、山东和海南等地，先后抓获了12名犯罪嫌疑人。7月3日，该团伙的首要成员李某在警方的压力下投案自首。截至目前，该涉诈洗钱犯罪团伙已被成功摧毁，案件宣布告破。

目前，天涯分局依法对董某祥等15人采取刑事拘留措施，案件正在进一步办理中。通过这次成功的打击行动，警方有效地保护了民众的财产安全，给电信网络诈骗犯罪分子敲响了警钟，也向社会传递出维护法治、打击犯罪的坚定决心。同时，警方将继续加强对电信网络诈骗犯罪的打击力度，坚决维护社会治安稳定。

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