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开店宝支付河南分公司再次被罚1984万元,乐刷长春分公司罚款29万元

作者:专业客服一号客服发布时间:2023-07-07分类:行业新闻浏览:246


导读:中国人民银行郑州中心支行公布最新处罚信息,开店宝支付河南分公司因违反特约商户管理规定及与身份不明客户交易被罚款1984万元。同时,乐刷长春分公司也因违反清算管理规定被罚款29万元。这是开店宝支付今年第二次收到巨额罚单,引发对支付行业合规的关注。

根据中国人民银行郑州中心支行最新公布的行政处罚信息,开店宝支付河南分公司因违规行为被罚款了1984万元。此外,一名相关责任人也被罚款。


具体而言,开店宝支付河南分公司的违规行为包括违反特约商户管理规定以及与身份不明的客户进行交易。该公司副总经理兼反洗钱领导小组组长谷扣俊对与身份不明的客户进行交易负有责任,并被罚款了2.4万元。


需要注意的是,这并非是开店宝支付今年第一次收到巨额罚单。今年1月30日,中国人民银行福州中心支行发布了一批行政处罚信息,其中包括开店宝支付福州分公司违规被罚没超过600万元。


具体而言,开店宝支付服务有限公司福州分公司的违规行为包括部分业务风控制度不健全、未按规定发送真实完整的交易信息、未按规定停止为连续1年未发生交易的受理终端或收款码提供收款服务、提供T+0资金结算服务给不符合条件的特约商户、未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易以及未按要求反馈投诉处理情况。


对此,中国人民银行福州中心支行决定依法对开店宝支付福州分公司给予警告,并没收其违法所得182,150.69元,并处以628万元罚款。


同时,开店宝支付福州分公司的总经理曾云燕对部分违规行为负有责任,被福州人民银行警告并处以19.5万元罚款。


另外,中国人民银行长春中心支行也公布了新的行政处罚信息,乐刷长春分公司因违反清算管理规定被罚款了29万元。

标签:开店宝乐刷


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