通过超市购物卡将赃款转移到境外的电信诈骗团伙的作案手法，并展示了伊金霍洛旗公安局如何成功破获此案件。警方提醒广大市民和企业提高警觉，共同打击洗钱犯罪，维护金融安全。
发布时间：2024-06-25分类：行业新闻浏览：527评论：0
北京市公安局朝阳分局如何揭露并逮捕一个大型信用卡电信诈骗团伙，涉案犯罪通过发送“ETC绑卡过期需重新验证”的钓鱼短信实施盗刷。北京警方的“捍卫·2024春夏平安行动”旨在净化首都社会环境，提升公众对新型电信诈骗的警觉性，并推广正确的信用卡及个人信息保护方法。
发布时间：2024-06-24分类：行业新闻浏览：317评论：0
在甘肃银川地区，一起涉及超过5200名受害者、金额高达157万余元的POS机诈骗大案由“平川检察”成功揭露。团伙通过设置高额激活费用并拒绝退款实施诈骗，本案的成功侦破为打击电信及网络诈骗犯罪提供了重要经验。公众需提高警惕，避免落入类似诈骗陷阱，保护自己的财产安全不受侵犯。
发布时间：2024-06-20分类：行业新闻浏览：322评论：0
在盐城南洋邮政支局与南洋派出所的紧密合作下，一起针对老年客户的电信诈骗被及时阻止。通过警邮联合的反诈行动，不仅为陈先生挽回了3万元的经济损失，还提高了公众对投资理财APP诈骗的警觉性。此案例展示了邮政储蓄在维护客户财产安全方面的积极努力和成效。
发布时间：2024-06-17分类：行业新闻浏览：269评论：0
中国驻墨尔本总领事馆近期发布的警告，提醒居住在领区的中国公民警惕电信诈骗及可能随之而来的“洗钱接赃”陷阱。报告指出，一些公民在遭受电信诈骗后，又陷入了诈骗分子精心策划的洗钱圈套中。总领事馆强调了这类骗局的危害性，并呼吁公民严格遵守澳大利亚的当地法律法规，增强自我保护意识。
发布时间：2024-06-02分类：行业新闻浏览：319评论：0
湖北省黄石市公安局近日宣布成功侦破全省首例利用加油卡等充值渠道为境外电信诈骗平台洗钱的案件。涉案金额高达170万元，抓获嫌疑人7名，查获大量加油卡及相关作案工具。这一新型洗钱方式的曝光揭示了电信诈骗背后错综复杂的洗钱链条，引起社会广泛关注。
发布时间：2024-05-27分类：行业新闻浏览：398评论：0
曹县警方根据公安部指令，摧毁了一个为境外诈骗分子转账、洗钱的跨省“跑分车队”，抓获7名犯罪嫌疑人，涉案金额超过400万元。该案涉及银行卡借用、资金转移、虚拟货币转换等环节，显示出诈骗团伙的复杂运作模式。案件仍在进一步调查中。
发布时间：2024-05-09分类：行业新闻浏览：408评论：0
2023年3月至7月，三亚警方成功破获一起利用黄金洗钱进行电信诈骗的特大案件，抓获15名嫌疑人。该团伙通过购买假冒黄金首饰和玉镯，利用POS机进行洗钱活动。警方扣押了涉案资金和相关赃物，成功挽回了全国范围内的62起电信网络诈骗案件的损失。此次打击行动彰显了警方坚决打击犯罪的决心，并维护了社会治安稳定。
发布时间：2023-07-07分类：行业新闻浏览：485评论：0
