2023年3月至7月，三亚警方成功破获一起利用黄金洗钱进行电信诈骗的特大案件，抓获15名嫌疑人。该团伙通过购买假冒黄金首饰和玉镯，利用POS机进行洗钱活动。警方扣押了涉案资金和相关赃物，成功挽回了全国范围内的62起电信网络诈骗案件的损失。此次打击行动彰显了警方坚决打击犯罪的决心，并维护了社会治安稳定。
发布时间：2023-07-07分类：行业新闻浏览：183评论：0
顺昌法院首次公开审理一起利用数字人民币和虚拟货币进行“跑分”洗钱的案件，揭示电信诈骗新手段。本文详细回顾了案件过程，判决结果，并提供了防范电信诈骗的建议，包括警惕“跑分”洗钱行为，高薪兼职的风险，以及不借支付账户的重要性。同时，强调了法律对此类犯罪行为的严厉打击，以保护社会财产安全和个人隐私。
发布时间：2024-04-29分类：行业新闻浏览：12评论：0
2024年3月7日，国务院发布《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》，旨在提高特定群体如老年人和外籍人士在中国的支付服务便捷性和满意度。响应此政策，支付宝宣布将推进各项措施，包括提高外籍人士交易限额、推出多语种翻译和境外钱包乘车码等新服务。此举得到了境外电子钱包CEO的积极评价，并预期将促进澳门等地经济发展与一体化进程。通过这些优化措施，移动支付正成为跨境商贸活动和人文交流的重要桥梁，为全球游客提供更便捷的支付体验。
发布时间：2024-03-08分类：行业新闻浏览：48评论：0
近期，众多建设银行储蓄卡用户遭遇意外的交易限额问题，导致日常使用受阻。原因多为银行风控系统对某些交易行为的误判。受影响用户需前往银行柜台处理，但提额结果因个人用卡习惯和账户余额而异。本文讨论了限额情况、提额方法以及如何与银行沟通解决此类问题，旨在帮助用户在保障财产安全的同时，提高转账效率和生活便捷性。
发布时间：2024-03-07分类：行业新闻浏览：68评论：0
在数字化支付的浪潮中，收款二维码以其便捷性和高效性，极大地丰富了用户的支付体验，同时也提升了小型及微型商户的资金流转效率。尽管如此，一些不法之徒却利用收款码作为非法套利的工具，严重干扰了条码支付市场的秩序。
发布时间：2024-03-06分类：行业新闻浏览：52评论：0
前段时间，人民银行江苏省分行在全省开展了POS机违规问题专项排查整改行动。这次行动源于江苏扬州某商业银行对POS机管理失责，导致POS机成了电信诈骗洗钱的工具。该商业银行启动现场检查，暂停了所有POS机业务并进行整顿。
发布时间：2024-01-29分类：行业新闻浏览：67评论：0
了解办理POS机并提供给他人收款的风险与法律责任，明确非法使用银行卡和POS机的潜在犯罪风险，呼吁珍惜银行卡并遵守法律规定，提醒谨慎处理与他人的金融交易。
发布时间：2023-08-25分类：POS机常见问题浏览：128评论：0
工行重庆巴南支行的工作人员在一次业务办理中成功阻止了一起数字人民币新型电信诈骗案件。通过细心观察和敏锐的反应，工作人员发现了客户的异常行为，并成功引导客户避免落入诈骗陷阱。这一事件再次凸显了工行重庆巴南支行在保护客户财产安全方面的专业能力和责任意识。工行重庆巴南支行将继续加强对反诈基本知识的宣传，提高金融消费者的辨别能力，以确保客户的钱袋子得到有效的保护。
发布时间：2023-08-21分类：行业新闻浏览：169评论：0
报道了象山县公安局民警在深圳一写字楼内成功抓获一个诈骗团伙的行动，现场缴获了1200余台POS机。这次行动是为了打击电信诈骗和相关黑灰产业而进行的，象山公安通过跨省追捕首开电信网络诈骗打击序幕。阐述了该诈骗团伙的作案方式以及涉案金额巨大，并强调了象山公安的精心组织和全力以赴的决心。
发布时间：2023-08-18分类：行业新闻浏览：133评论：0
百联优力作为一家持牌机构，因违法经营陷入困境的情况。文章首先提到了百联优力与建行之间的合作，然后详细描述了百联优力面临的股权纠纷和涉赌问题，导致其声誉下滑和支付牌照失去。最后指出，当前支付行业监管趋严，许多违规机构都受到了处罚，百联优力也成为了其中之一。
发布时间：2023-07-24分类：行业新闻浏览：151评论：0
化州警方成功侦破了茂名地区首例利用第三方支付平台进行电诈资金洗钱的系列案件。案件涉及120多万元，并涉及8名嫌疑人。警方发现了一条黑色产业链，犯罪分子利用第三方支付平台的线下还款业务进行洗钱操作。警方提醒市民保护个人财产安全，警惕账号异常。涉案人员中有一些并不知道自己成为犯罪分子的帮凶，警方呼吁广大市民提高警惕。
发布时间：2023-07-17分类：行业新闻浏览：157评论：0
