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山东一团伙开发代还软件45款、套现金额40亿,19人团伙被抓

作者:POS机行业新闻小编发布时间:2024-05-21分类:行业新闻浏览:65


导读:湖南省破获特大信用卡非法套现案,涉案金额高达40亿!


随着信用卡的普及,一些不法分子也瞄准了这块“蛋糕”,利用各种手段进行非法套现。近日,湖南省汨罗市公安局破获了一起涉及信用卡非法套现的案件,涉案金额高达40亿元,引起了社会的广泛关注。

据悉,这起案件的起因是有人举报了一款提供信用卡代还业务的App。2023年年初,湖南省汨罗市公安局接到群众举报称,自己使用了某款提供信用卡代还业务的App,由于担心可能涉及违法,所以主动向警方提供相关线索。针对这个线索,汨罗警方决定对此展开调查。

经过深入调查,警方发现,这款信用卡“代还”App只能通过非正常渠道进行下载,在使用时需要用户在信用卡里保留部分限额,然后通过这款App以消费模式反复刷卡、还卡,重复多次后就能达到还清信用卡账单的目的。进一步调查发现,使用此类信用卡“代还”App需要用户填写个人详细信息,包括姓名、联系方式,以及信用卡的贷款金额、逾期情况等相关信息。

在掌握了大量证据后,2023年7月中旬,汨罗警方奔赴山东、福建、辽宁等地对相关违法犯罪人员进行收网,截至目前共抓获涉案人员19人,查明该犯罪团伙违规套现金额约40亿元,其中信用卡套现还款金额近百亿元,平台违规获利金额约1.2亿元。目前,该案已移送至检察机关审查起诉。

据了解,这个犯罪团伙是一家位于山东的某网络科技公司,涉嫌非法经营罪。该公司总共开发了45款类似的App,所有的功能都是一样的,涉及的用户已在全国各个省份有80多万人。这80多万人里面有5.6万人是代理,所谓的代理就是,第一个他们会自己去推广发展这些下线,吸引更多的人来使用这个App。第二个就是所有通过代理来使用App的用户,相应的在用户刷款的额度里面,千分之六的手续费中,大约千分之二是给代理的分成。

在这起案件中,我们可以看到,随着科技的发展,信用卡套现案件已经由传统线下POS机套现向线上App、二维码、移动终端套现迁移;App软件研发、项目运营、宣传推广等环节专业化、产业化特征日益明显。此外,套现与地下钱庄、电信诈骗、网络赌博等犯罪交织,助推其发展蔓延。

这起案件再次提醒我们,要提高警惕,防范金融风险。在日常生活中,我们要合理使用信用卡,遵守法律法规,不要轻信所谓的“代还”业务,以免上当受骗。同时,我们也要支持和配合公安部门的工作,共同打击各类违法犯罪行为,维护金融市场的稳定和安全。

标签:信用卡非法套现


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