山东淄博警方成功破获28亿元利用跨境电商骗取外汇的大案

根据山东淄博警方的消息，最近淄博市公安局淄川分局经过缜密侦查，成功破获了山东省首例利用信息网络包装成跨境电商骗取金融机构结汇的非法经营外汇案件。此次行动摧毁了3个跨境地下钱庄，涉案金额高达28亿元，抓获了12名犯罪嫌疑人，并查控涉案资金超过2000万元。

根据调查，犯罪嫌疑人徐某于2021年初组建了亦付科技有限公司，专门从事外卡收单业务，为境外博彩类和交友类网站非法转移灰黑资金。该公司雇佣技术人员搭建了收单系统平台，通过购买具有跨境电商资质的贸易公司来与金融机构建立外币结汇通道，以虚假的跨境贸易形式将充值的外币结汇成人民币并流入贸易公司账户。这些资金在汇集后通过被杨某江团伙控制的公司和个人账户转移至虚拟币交易所最终结算给客户，涉案流水高达21亿元。

在2022年2月，徐某为扩大业务范围，与高某良等人合作成立了澎湃众联技术服务有限公司，从事类似的跨境洗钱业务。该公司的组织架构和业务流程与亦付科技基本一致，涉案流水高达7亿元。

另外，杨某江和刘某组成的洗钱团伙专门注册和成立空壳公司，用于帮助上游犯罪团伙非法转移资金。他们利用喆德、新德枫等公司接收徐某、高某良团伙非法结汇资金，并按照指令将资金转入私人账户，从中获取千分之三的手续费，非法获利超过300万元。

这起案件的成功破获再次凸显出网络犯罪对金融行业的威胁。警方将继续加强对网络犯罪的打击力度，保护社会安全和金融秩序。同时，金融机构也应当加强风险防范意识，加强身份核实和资金监测，以确保金融系统的安全与稳定。只有通过警方和金融机构的共同努力，才能有效遏制跨境洗钱等非法行为的发生。

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