该文报道了山东淄博警方近日成功破获的一起重大案件，涉及利用跨境电商平台骗取金融机构结汇的非法经营外汇行为。警方在深入侦查过程中打掉了3个跨境地下钱庄，抓获了12名犯罪嫌疑人，并查控了涉案资金超过28亿元。此案引发对网络犯罪对金融行业的威胁的关注，呼吁金融机构加强风险防范意识，确保金融系统的安全与稳定。
发布时间：2023-08-28分类：行业新闻浏览：186评论：0
在俄罗斯，政府近日宣布了一项重要决策，即对于国内重要的出口企业，将强制结汇的要求延长一年，直至2025年4月30日。这项政策是在4月27日的官方命令中公布的，其核心目的在于加强外汇市场的监管，以保障国家经济的稳定与持续进步。
发布时间：2024-04-29分类：行业新闻浏览：15评论：0
支付宝积极响应党中央、国务院相关决策部署，在中国人民银行、外汇局的支持和指导下，扎实推进落实各项措施，针对老年人和外籍来华人员持续优化支付服务。
发布时间：2024-04-28分类：行业新闻浏览：14评论：0
在2020年4月的中国人民银行反洗钱工作电视电话会议上，反洗钱法修订已被列为我国反洗钱工作的重点。2021年6月，中国人民银行在官方网站发布通知，就《中华人民共和国反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》公开征求意见。
发布时间：2024-04-28分类：行业新闻浏览：24评论：0
国家外汇管理局最新消息：明确2024年跨境金融监管政策，加强对非法跨境金融活动打击，推动银行业务改革，维护金融安全与稳定发展。
发布时间：2024-04-09分类：行业新闻浏览：32评论：0
北京警方与国家外汇管理局北京市分局联合成功破获了一起涉及虚拟货币的重大案件，该案覆盖了包括北京、上海、浙江等15个省市。案件涉及金额超过20亿元，涉及活动多样且复杂，被称为“连环案”，涉及内容从暗网交易到非法买卖外汇等。
发布时间：2024-04-07分类：行业新闻浏览：29评论：0
近日，俄罗斯联邦外贸银行（VTB）因新开户请求大幅增加，面临开户服务延迟的挑战。作为一家经营国际结算、外汇业务的商业股份制银行，VTB自俄乌冲突以来遭遇了来自美国、加拿大和欧洲国家的制裁，使其业务发展受到严重限制。然而，VTB并未放弃，而是积极应对制裁，寻求新的发展机遇。该行不仅推出了人民币存款业务，还开通了用人民币向俄罗斯银行账户转账的业务，展现了其灵活应对市场变化的能力。
发布时间：2024-03-31分类：行业新闻浏览：41评论：0
环球银行金融电信协会（SWIFT）正在开发一个创新的平台，旨在将发展中的各国中央银行数字货币（CBDC）与传统金融系统进行对接。在最近完成的六个月试点测试中，38家央行和多家商业银行及结算平台参与了这一全球最大规模的CBDC和代币化资产合作项目。
发布时间：2024-03-26分类：行业新闻浏览：36评论：0
近期，上海市的国家外汇管理局对通联支付网络服务股份有限公司进行了处罚，原因是该公司在处理跨境电商购付汇业务时违反了相关规定，并且未按规定报送大额交易报告。因此，通联支付被处以69万元人民币的罚款，并被没收3.08万元的非法所得。
发布时间：2024-03-26分类：行业新闻浏览：43评论：0
2024年3月7日，国务院发布《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》，旨在提高特定群体如老年人和外籍人士在中国的支付服务便捷性和满意度。响应此政策，支付宝宣布将推进各项措施，包括提高外籍人士交易限额、推出多语种翻译和境外钱包乘车码等新服务。此举得到了境外电子钱包CEO的积极评价，并预期将促进澳门等地经济发展与一体化进程。通过这些优化措施，移动支付正成为跨境商贸活动和人文交流的重要桥梁，为全球游客提供更便捷的支付体验。
发布时间：2024-03-08分类：行业新闻浏览：51评论：0
北京银盈通支付技术有限公司自2005年成立以来，在第三方支付行业中不断创新和发展，已成为国内领先的综合支付解决方案提供者。公司凭借自主研发的先进技术、多元化的支付产品以及专业的服务体系，实现了从预付卡发行和受理到跨境支付、互联网支付，再到电子商务平台和清结算服务的全方位业务拓展。通过与国美控股集团的战略合作以及业务范围的国际化扩展，银盈通不仅提升了自身的市场竞争力，也为全球用户提供了安全、便捷的支付体验。展望未来，银盈通致力于持续升级其产品和服务，以满足客户的核心需求，并推动整个行业的发展。
发布时间：2024-03-07分类：支付公司介绍浏览：71评论：0
