济南市商河县发生了一起令人震惊的AI换脸诈骗案件，一名男子被冒充亲戚的骗子诈骗了30万元。警方通过连夜奔赴广东侦破了这个犯罪团伙，提醒公众加强对于AI换脸诈骗的防范，并介绍了识别和预防该类诈骗的方法。
发布时间：2023-07-17分类：行业新闻浏览：299评论：0
在甘肃银川地区，一起涉及超过5200名受害者、金额高达157万余元的POS机诈骗大案由“平川检察”成功揭露。团伙通过设置高额激活费用并拒绝退款实施诈骗，本案的成功侦破为打击电信及网络诈骗犯罪提供了重要经验。公众需提高警惕，避免落入类似诈骗陷阱，保护自己的财产安全不受侵犯。
发布时间：2024-06-20分类：行业新闻浏览：152评论：0
招商银行信用卡中心发布的关于加强信用卡交易管理的公告。该公告旨在通过持续开展信用卡交易监测和管理，加强对信用卡溢缴款存入及转出、非本人还款、异常境内外消费及取现等交易的管理，以防范信用卡被用于电信网络诈骗、赌博、洗钱等非法交易的风险。
发布时间：2024-06-06分类：行业新闻浏览：170评论：0
湖北省黄石市公安局近日宣布成功侦破全省首例利用加油卡等充值渠道为境外电信诈骗平台洗钱的案件。涉案金额高达170万元，抓获嫌疑人7名，查获大量加油卡及相关作案工具。这一新型洗钱方式的曝光揭示了电信诈骗背后错综复杂的洗钱链条，引起社会广泛关注。
发布时间：2024-05-27分类：行业新闻浏览：247评论：0
2023年以来，四川公安展开严厉打击，揭露一起特大洗钱案，彰显坚决打击经济犯罪的决心和能力。
发布时间：2024-05-13分类：行业新闻浏览：241评论：0
顺昌法院首次公开审理一起利用数字人民币和虚拟货币进行“跑分”洗钱的案件，揭示电信诈骗新手段。本文详细回顾了案件过程，判决结果，并提供了防范电信诈骗的建议，包括警惕“跑分”洗钱行为，高薪兼职的风险，以及不借支付账户的重要性。同时，强调了法律对此类犯罪行为的严厉打击，以保护社会财产安全和个人隐私。
发布时间：2024-04-29分类：行业新闻浏览：189评论：0
最近，肇庆市德庆县公安局刑侦大队紧密围绕上级公安机关关于“三大专项”攻坚行动中严打电信网络诈骗的工作部署，联合派出所成功破获一个利用POS机“跑分”的犯罪团伙。
发布时间：2024-03-19分类：行业新闻浏览：177评论：0
最高人民检察院近期公布的典型案例揭示了一个POS机“跑分洗钱”团伙如何为电信网络诈骗犯罪提供资金支持。该团伙利用POS机进行高效资金转移，与上游诈骗团伙紧密合作，建立了一条隐蔽而高效的洗钱通道。此案涉及诈骗、洗钱、虚拟货币交易等多项罪名，凸显了当前电信网络诈骗犯罪背后的黑灰产链条的严重性。检察机关依法对涉案人员进行准确定性，确保了罪责刑的相适应。最终，法院对主犯高某某等人判处了有期徒刑和罚金，对其他涉案人员也给予了相应的刑事处罚。此案不仅是对高某某团伙的严厉打击，更是对整个电信网络诈骗犯罪黑灰产业链的深刻警示。
发布时间：2024-02-27分类：行业新闻浏览：192评论：0
近日，广州市南沙区一位市民在微信聊天中被骗子盗刷了资金。骗子以租房为名，通过视频聊天的方式诱导事主扫描收款码，并利用支付页面的设计漏洞成功盗刷资金。这起事件再次提醒人们要加强对网络安全的警惕，保护个人信息和资产安全，及时报案并配合公安机关的工作，共同打击电信网络诈骗犯罪。社会各界也呼吁加强网络安全意识教育，减少类似事件的发生。
发布时间：2024-02-23分类：行业新闻浏览：186评论：0
近日，甘肃省白银市景泰县公安局成功打掉了6个跑分洗钱团伙，查获涉案资金高达4100余万元。这一重大胜利，彰显了公安机关坚决打击电信网络诈骗犯罪的决心和实力
发布时间：2024-02-04分类：行业新闻浏览：164评论：0
前段时间，人民银行江苏省分行在全省开展了POS机违规问题专项排查整改行动。这次行动源于江苏扬州某商业银行对POS机管理失责，导致POS机成了电信诈骗洗钱的工具。该商业银行启动现场检查，暂停了所有POS机业务并进行整顿。
发布时间：2024-01-29分类：行业新闻浏览：227评论：0
