济南市商河县发生了一起令人震惊的AI换脸诈骗案件，一名男子被冒充亲戚的骗子诈骗了30万元。警方通过连夜奔赴广东侦破了这个犯罪团伙，提醒公众加强对于AI换脸诈骗的防范，并介绍了识别和预防该类诈骗的方法。
发布时间：2023-07-17分类：行业新闻浏览：165评论：0
顺昌法院首次公开审理一起利用数字人民币和虚拟货币进行“跑分”洗钱的案件，揭示电信诈骗新手段。本文详细回顾了案件过程，判决结果，并提供了防范电信诈骗的建议，包括警惕“跑分”洗钱行为，高薪兼职的风险，以及不借支付账户的重要性。同时，强调了法律对此类犯罪行为的严厉打击，以保护社会财产安全和个人隐私。
发布时间：2024-04-29分类：行业新闻浏览：12评论：0
最近，肇庆市德庆县公安局刑侦大队紧密围绕上级公安机关关于“三大专项”攻坚行动中严打电信网络诈骗的工作部署，联合派出所成功破获一个利用POS机“跑分”的犯罪团伙。
发布时间：2024-03-19分类：行业新闻浏览：42评论：0
最高人民检察院近期公布的典型案例揭示了一个POS机“跑分洗钱”团伙如何为电信网络诈骗犯罪提供资金支持。该团伙利用POS机进行高效资金转移，与上游诈骗团伙紧密合作，建立了一条隐蔽而高效的洗钱通道。此案涉及诈骗、洗钱、虚拟货币交易等多项罪名，凸显了当前电信网络诈骗犯罪背后的黑灰产链条的严重性。检察机关依法对涉案人员进行准确定性，确保了罪责刑的相适应。最终，法院对主犯高某某等人判处了有期徒刑和罚金，对其他涉案人员也给予了相应的刑事处罚。此案不仅是对高某某团伙的严厉打击，更是对整个电信网络诈骗犯罪黑灰产业链的深刻警示。
发布时间：2024-02-27分类：行业新闻浏览：50评论：0
近日，广州市南沙区一位市民在微信聊天中被骗子盗刷了资金。骗子以租房为名，通过视频聊天的方式诱导事主扫描收款码，并利用支付页面的设计漏洞成功盗刷资金。这起事件再次提醒人们要加强对网络安全的警惕，保护个人信息和资产安全，及时报案并配合公安机关的工作，共同打击电信网络诈骗犯罪。社会各界也呼吁加强网络安全意识教育，减少类似事件的发生。
发布时间：2024-02-23分类：行业新闻浏览：45评论：0
近日，甘肃省白银市景泰县公安局成功打掉了6个跑分洗钱团伙，查获涉案资金高达4100余万元。这一重大胜利，彰显了公安机关坚决打击电信网络诈骗犯罪的决心和实力
发布时间：2024-02-04分类：行业新闻浏览：34评论：0
前段时间，人民银行江苏省分行在全省开展了POS机违规问题专项排查整改行动。这次行动源于江苏扬州某商业银行对POS机管理失责，导致POS机成了电信诈骗洗钱的工具。该商业银行启动现场检查，暂停了所有POS机业务并进行整顿。
发布时间：2024-01-29分类：行业新闻浏览：67评论：0
1月9日，上海市杨浦区人民法院（以下简称上海杨浦法院）宣布，近期审结了上海首例利用数字人民币“跑分”案件。该案件涉及利用数字人民币账户为境外电信网络诈骗、赌博等上游犯罪分子拆分转移...
发布时间：2024-01-11分类：行业新闻浏览：35评论：0
2023年12月9日，国务院总理李强签署第768号国务院令，公布《非银行支付机构监督管理条例》（以下简称《条例》），自2024年5月1日起施行。《条例》共6章60条，重点规定了以下...
发布时间：2023-12-18分类：行业新闻浏览：58评论：0
仙桃警方成功破获了一起数字人民币洗钱案件，抓获了5名犯罪嫌疑人。案件涉及到网络诈骗和数字钱包等多种犯罪手段，但是经过警方的深入调查和追踪，最终成功锁定犯罪嫌疑人，并将其押解回仙桃。这起案件的成功破获对于打击网络诈骗犯罪具有积极意义。
发布时间：2023-12-13分类：行业新闻浏览：60评论：0
民生银行发布公告表示加强管控“非本人还款”，今年已经有多家银行近期发布公告，加强信用卡溢缴款和非本人还款的管理，以防止信用卡被用于洗钱、诈骗等非法活动，保障持卡人的资金安全。这些银行纷纷采取措施对溢缴款和非本人还款进行管控，同时也呼吁持卡人合规使用信用卡，避免违规操作带来的风险和损失。
发布时间：2023-11-29分类：行业新闻浏览：121评论：0
