最近，内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗发生一起涉案金额达76亿余元的网上非法经营案，该案件引起了广泛的社会关注。该犯罪团伙利用网络支付平台进行信用卡套现，被公安机关成功摧毁。此次打击行动不仅是对违法犯罪行为的有力打击，也展示了中国公安机关的强大实力和坚定决心。
发布时间：2023-12-18分类：行业新闻浏览：51评论：0
国家外汇管理局最新消息：明确2024年跨境金融监管政策，加强对非法跨境金融活动打击，推动银行业务改革，维护金融安全与稳定发展。
发布时间：2024-04-09分类：行业新闻浏览：29评论：0
湖北省长阳土家族自治县警方近日成功瓦解一专门盗刷数字支付码的犯罪网络，逮捕10名犯罪嫌疑人，并查获20多部涉案手机。该案涉及重庆、麻城等地30多起案件，短短十天内疯狂作案40余起，涉案金额近百万元。本文将详细介绍案件侦破过程，并提醒公众提高网络支付安全意识。
发布时间：2024-04-09分类：行业新闻浏览：29评论：0
北京警方与国家外汇管理局北京市分局联合成功破获了一起涉及虚拟货币的重大案件，该案覆盖了包括北京、上海、浙江等15个省市。案件涉及金额超过20亿元，涉及活动多样且复杂，被称为“连环案”，涉及内容从暗网交易到非法买卖外汇等。
发布时间：2024-04-07分类：行业新闻浏览：26评论：0
最近，肇庆市德庆县公安局刑侦大队紧密围绕上级公安机关关于“三大专项”攻坚行动中严打电信网络诈骗的工作部署，联合派出所成功破获一个利用POS机“跑分”的犯罪团伙。
发布时间：2024-03-19分类：行业新闻浏览：42评论：0
随着相关政策的实施和费率的调整，支付行业见证了二维码支付和其他线上支付方式的兴起。这些支付方式因其低成本和灵活性受到代理商和用户的欢迎。然而，最近的发展显示，使用这些平台进行信用卡交易的风险控制正变得更加严格，导致一些用户的收款功能被关闭，甚至账户资金被冻结。本文讨论了当前支付环境的挑战，并建议合理搭配使用传统POS机和新兴的线上支付方式，以确保资金和信用额度的安全。
发布时间：2024-03-06分类：POS机常见问题浏览：56评论：0
近日，甘肃省白银市景泰县公安局成功打掉了6个跑分洗钱团伙，查获涉案资金高达4100余万元。这一重大胜利，彰显了公安机关坚决打击电信网络诈骗犯罪的决心和实力
发布时间：2024-02-04分类：行业新闻浏览：34评论：0
广州警方近日破获了一起特大信用卡盗刷案，该案涉及利用改装POS机盗刷信用卡的犯罪行为。经过数月的持续侦办，广州警方成功打掉了9个犯罪团伙，捣毁了11处窝点，抓获了93名违法犯罪嫌疑人，缴获了一大批作案工具，包括POS机、“白卡”、手机、电脑以及POS机改装设备等。
发布时间：2024-01-25分类：行业新闻浏览：44评论：0
近日，湖南省宁远县警方成功破获一起以冒充银行员工名义，利用办理信用卡为诱饵，实则推销POS机进行诈骗的犯罪团伙。该团伙以受害人的储蓄卡刷取299元至1299元不等的流水为手段，谎称以提高信用卡额度，骗取受害人的钱财。
发布时间：2024-01-22分类：行业新闻浏览：39评论：0
前不久，一起跨越全国13个省市的信用卡套现诈骗案被警方成功侦破，抓捕了120余名犯罪嫌疑人，涉案金额高达6500余万元。该案的细节令人震惊，共查获660张信用卡，平均每张信用卡诈骗...
发布时间：2024-01-22分类：行业新闻浏览：39评论：0
近日，绍兴警方成功破获浙江省首起利用数字人民币洗钱案件，涉案7人已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。这起案件的破获，不仅彰显了警方打击网络犯罪的决心，也为数字人民币的合法使用和监管提供了有力的保障。
发布时间：2024-01-16分类：行业新闻浏览：36评论：0
