顺昌法院首次公开审理一起利用数字人民币和虚拟货币进行“跑分”洗钱的案件，揭示电信诈骗新手段。本文详细回顾了案件过程，判决结果，并提供了防范电信诈骗的建议，包括警惕“跑分”洗钱行为，高薪兼职的风险，以及不借支付账户的重要性。同时，强调了法律对此类犯罪行为的严厉打击，以保护社会财产安全和个人隐私。
发布时间：2024-04-29分类：行业新闻浏览：12评论：0
本文揭示了一起牵扯境外网络赌博的团伙诈骗案，以及其中一个人因为贪婪而导致的悲剧。文章详细介绍了魏某耀被利用进行跑分洗钱的过程，他的银行卡被冻结后，他与团伙商议进行内部诈骗的计划，然而最终被警方成功抓获。这个案例再次提醒人们要警惕网络赌博风险，坚守法律底线，避免贪欲蒙蔽双眼。
发布时间：2023-08-08分类：行业新闻浏览：126评论：0
最近，肇庆市德庆县公安局刑侦大队紧密围绕上级公安机关关于“三大专项”攻坚行动中严打电信网络诈骗的工作部署，联合派出所成功破获一个利用POS机“跑分”的犯罪团伙。
发布时间：2024-03-19分类：行业新闻浏览：42评论：0
最高人民检察院近期公布的典型案例揭示了一个POS机“跑分洗钱”团伙如何为电信网络诈骗犯罪提供资金支持。该团伙利用POS机进行高效资金转移，与上游诈骗团伙紧密合作，建立了一条隐蔽而高效的洗钱通道。此案涉及诈骗、洗钱、虚拟货币交易等多项罪名，凸显了当前电信网络诈骗犯罪背后的黑灰产链条的严重性。检察机关依法对涉案人员进行准确定性，确保了罪责刑的相适应。最终，法院对主犯高某某等人判处了有期徒刑和罚金，对其他涉案人员也给予了相应的刑事处罚。此案不仅是对高某某团伙的严厉打击，更是对整个电信网络诈骗犯罪黑灰产业链的深刻警示。
发布时间：2024-02-27分类：行业新闻浏览：50评论：0
近日，甘肃省白银市景泰县公安局成功打掉了6个跑分洗钱团伙，查获涉案资金高达4100余万元。这一重大胜利，彰显了公安机关坚决打击电信网络诈骗犯罪的决心和实力
发布时间：2024-02-04分类：行业新闻浏览：34评论：0
近日，武汉市青山区警方成功打掉了一个利用POS机帮助境外诈骗团伙进行“跑分洗钱”的犯罪团伙。该犯罪团伙通过将受骗资金转移到境外诈骗集团提供的银行卡中，实现了洗钱的目的。警方抓获了6名犯罪嫌疑人，并收缴了300多部作案用POS机，涉案金额超过40万元。
发布时间：2023-09-12分类：行业新闻浏览：109评论：0
山西省晋城市沁水县公安局成功破获一起利用虚拟货币USDT进行洗钱的诈骗案件。该案涉及21名犯罪嫌疑人，警方展开了激烈抓捕行动，成功将嫌疑人全部抓获。此案揭示了虚拟货币洗钱的违法犯罪行为，警方将继续打击类似违法行为，维护社会的安全和稳定。
发布时间：2023-07-19分类：行业新闻浏览：163评论：0
黑龙江省林区公安局东京城分局刑侦大队成功侦破了一起涉及"数字人民币"诈骗案件，抓获8名犯罪嫌疑人。这次成功打击行动展示出了警方在网络犯罪防控上的决心和能力，同时也提醒公众要保持警惕，不要轻易相信陌生人的虚假诱导，以免遭受经济损失。黑龙江警方将继续加强打击网络犯罪的力度，保障人民群众的财产安全。
发布时间：2023-07-04分类：行业新闻浏览：158评论：0
