作者：知识小能手发布时间：2023-09-12分类：行业新闻浏览：109
近日，武汉市青山区警方成功打掉了一个利用POS机帮助境外诈骗团伙进行“跑分洗钱”的犯罪团伙。该犯罪团伙通过将受骗资金转移到境外诈骗集团提供的银行卡中，实现了洗钱的目的。警方抓获了6名犯罪嫌疑人，并收缴了300多部作案用POS机，涉案金额超过40万元。
此次行动的成功归功于青山警方对线索的积极追踪和侦查工作。他们根据市局下发的线索，成功抓获了“卡农”黄某，并通过审讯获取了黄某售卖银行卡帮助境外诈骗团伙洗钱的证据。随后，警方迅速组织行动，将黄某的上线张某及其同伙张某龙、张某涛等人抓获，并当场查获了大量作案用POS机和作案手机。在进一步的审讯中，张某等人交代了他们从7月份开始利用POS机为境外诈骗团伙洗钱的犯罪事实，同时也提供了另一名同伙吴某的信息，警方迅速将其抓获，并查获了更多的涉案POS机。
据办案民警介绍，这个犯罪团伙采取了分工明确的模式，境外诈骗团伙负责为跑分团伙办理POS机，而跑分团伙则负责招募“卡农”，并通过POS机将受骗资金转移至境外诈骗集团提供的银行卡中。令人担忧的是，他们仅用了两小时就成功转移了380万元的资金。
目前，张某等6人已被青山警方刑事拘留，案件正在进一步办理中。警方提醒居民朋友要警惕“跑分”洗钱的陷阱，注意保护个人隐私信息，切勿因为眼前的小利而泄露个人微信、支付宝账户信息或银行卡。一旦个人信息被不法分子利用进行诈骗、网络赌博或其他违法犯罪活动，将面临法律的制裁。