该银行为了提高消费,推出了优惠活动。但不法分子利用银行的促销活动,通过虚假消费记录套取银行现金。经过警方侦查,涉案的诈骗团伙被成功抓获。网络诈骗越来越普遍,需要警方和公众共同防范。
发布时间:2023-06-05分类:行业新闻浏览:391评论:0
顺昌法院首次公开审理一起利用数字人民币和虚拟货币进行“跑分”洗钱的案件,揭示电信诈骗新手段。本文详细回顾了案件过程,判决结果,并提供了防范电信诈骗的建议,包括警惕“跑分”洗钱行为,高薪兼职的风险,以及不借支付账户的重要性。同时,强调了法律对此类犯罪行为的严厉打击,以保护社会财产安全和个人隐私。
发布时间:2024-04-29分类:行业新闻浏览:15评论:0
近日,厦门翔安警方成功破获一起涉及金额高达300余万元的信用卡诈骗案件,揭露了一个有组织、有预谋的跨省诈骗团伙。提醒大家在金融消费过程中要提高防范意识,选择正规渠道办理业务,确保财产安全。
发布时间:2024-04-22分类:行业新闻浏览:25评论:0
近日,江苏一家花店老板茆女士在接到制作一个价值52000元的现金鲜花礼盒的订单后,发现自己的银行账户被冻结。经警方调查,该笔资金涉嫌诈骗犯罪。近两年来,全国多家花店和蛋糕店都遭遇了类似的骗局,诈骗分子通过大额消费套现的方式进行洗钱。警方和律师提醒商家要对异常订单保持警惕,规范收款流程,以免成为诈骗分子的工具。
发布时间:2024-03-12分类:行业新闻浏览:41评论:0
在这个充满诱惑和陷阱的世界里,一些不法分子披着“银行工作人员”的外衣,实施着他们的诈骗计划。他们的手段并不新鲜,却足以让不少人陷入困境。想象一下,有人自称是银行的代表,带着一台POS机,承诺你将享有前所未有的金融便利,这听起来似乎是个不错的交易。然而,这一切不过是骗子精心编织的谎言。
发布时间:2024-03-11分类:行业新闻浏览:46评论:0
最高人民检察院近期公布的典型案例揭示了一个POS机“跑分洗钱”团伙如何为电信网络诈骗犯罪提供资金支持。该团伙利用POS机进行高效资金转移,与上游诈骗团伙紧密合作,建立了一条隐蔽而高效的洗钱通道。此案涉及诈骗、洗钱、虚拟货币交易等多项罪名,凸显了当前电信网络诈骗犯罪背后的黑灰产链条的严重性。检察机关依法对涉案人员进行准确定性,确保了罪责刑的相适应。最终,法院对主犯高某某等人判处了有期徒刑和罚金,对其他涉案人员也给予了相应的刑事处罚。此案不仅是对高某某团伙的严厉打击,更是对整个电信网络诈骗犯罪黑灰产业链的深刻警示。
发布时间:2024-02-27分类:行业新闻浏览:51评论:0
近日,湖南省宁远县警方成功破获一起以冒充银行员工名义,利用办理信用卡为诱饵,实则推销POS机进行诈骗的犯罪团伙。该团伙以受害人的储蓄卡刷取299元至1299元不等的流水为手段,谎称以提高信用卡额度,骗取受害人的钱财。
发布时间:2024-01-22分类:行业新闻浏览:44评论:0
前不久,一起跨越全国13个省市的信用卡套现诈骗案被警方成功侦破,抓捕了120余名犯罪嫌疑人,涉案金额高达6500余万元。该案的细节令人震惊,共查获660张信用卡,平均每张信用卡诈骗...
发布时间:2024-01-22分类:行业新闻浏览:43评论:0
武汉警方, 跨省洗钱团伙, 涉案资金, 逮捕犯罪嫌疑人 描述:武汉市公安局江岸区分局成功侦破了一起跨省洗钱案件,抓获了24名犯罪嫌疑人,查明涉案资金达到3亿元。此案是通过深入挖掘和扩大线索范围,将该团伙与全国25个省市的2000多起案件联系在一起而破获的。
发布时间:2023-11-01分类:行业新闻浏览:87评论:0
日前,金溪县公安局的侦查员在日常工作中发现了一起新型诈骗案件。据了解,犯罪分子冒充银行工作人员的身份,以办理信用卡为名推销POS机,并骗取每台POS机399元的押金。
发布时间:2023-10-16分类:行业新闻浏览:103评论:0
10月13日,成都市公安局成华分局成功破获一起特大跨国“DCEP”数字人民币电信网络诈骗案件,并抓获了60余名嫌疑人。该案的侦破过程可谓曲折离奇。
发布时间:2023-10-14分类:行业新闻浏览:108评论:0