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台湾新法规“打击诈骗新四法”加强对虚拟资产领域的监管

作者:POS机行业新闻小编发布时间:2024-05-10分类:行业新闻浏览:63


导读:台湾地区最新通过的“打击诈骗新四法”,旨在加强诈骗行为打击力度,严格规范洗钱防制措施。重点针对虚拟资产服务提供者,包括实名认证、交易报告及特殊洗钱罪态样等修订内容,保护公众利益与安全。


根据abmedia的报导,台湾地区最近通过了一项名为“打击诈骗新四法”的新法规,旨在进一步加强对诈骗行为的打击力度,并严格规范洗钱防制措施。这一法案包括了诈欺犯罪危害防制条例、洗钱防制法、科技侦查及保障法以及通讯保障及监察法。

其中,《洗钱防制法》的修订特别针对虚拟资产服务提供者,包括了三大主要修正方向。首先,任何未完成洗钱防制登记的虚拟资产服务提供者,将面临最高2年的有期徒刑。其次,该法还新增了特殊洗钱罪态样,针对使用虚拟资产帐号及第三方支付帐号作为洗钱工具的行为,制定了6个月至5年的刑期,并可处以最高5000万新台币的罚金。

此外,这一新法规还增加了对虚拟资产交易的监管力度,要求虚拟资产服务提供者必须进行实名认证,并定期向相关机构报告其业务情况。同时,该法规还规定,对于涉嫌洗钱的虚拟资产交易,相关机构有权要求服务提供者停止交易并提供相关信息。

总的来说,这一新法规的出台,旨在加强对虚拟资产领域的监管,防止其成为洗钱和诈骗的工具,保护公众的利益和安全。

标签:虚拟资产洗钱防制


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