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香港加强虚拟资产场外交易监管,建立发牌制度

作者:电签知识员发布时间:2024-03-05分类:行业新闻浏览:87


导读:为维护金融市场稳定和安全,保护投资者利益,香港政府正计划针对币商场外交易(OTC)建立全面的监管规定。将通过建立海关发牌机制、强制收集客户资料等措施,加强对加密货币交易的监管。同时,香港虚拟资产服务提供商(VASP)牌照申请已开启,为期一年的过渡期即将结束,所有香港虚拟资产服务提供商必须在规定时间内提交牌照申请,否则将结束其在香港的业务。


香港,作为国际金融中心,正积极拥抱Web3世界,计划针对币商场外交易(OTC)建立全面的监管规定,以打击非法加密货币交易。为此,香港政府计划建立海关发牌机制,监管OTC活动。

OTC的概念在业界并不陌生,它是指在常规交易所外自主撮合交易的场所。加密OTC主要涵盖三大载体,分别为以社群媒体撮合为主的线上平台、线下实体找换店、加密ATM机。根据香港监管机关初步估计,全港约有200间实体虚拟资产场外交易店(包括ATM机台)正在运作,以及约有250个在线上提供虚拟资产买卖的活跃服务商。

OTC存在的反洗钱缺陷、市场秩序混乱以及缺乏投资者有效保护是本次引致监管的主要原因。尤其是在去年反响激烈的JPEX和Hounax事件中,部分加密货币找换店就成为了个中推手,虚假宣传平台已获得合规牌照。数据显示,JPEX事件中,投资者损失了1.8亿美元,而在Hounax骗局中,145名受害者共损失了1890万美元,截至目前,大部分投资者的资金仍未追回。

为了解决这些问题,香港政府计划建立一个由海关发牌的监管机制,强制场外交易营运商收集客户资料、增加人手以监控不当行为。这意味着OTC币商的营运成本势必将增加。香港虚拟资产服务提供商(VASP)牌照申请已于去年6月1日开启,如今为期一年的过渡期即将结束,所有香港虚拟资产服务提供商必须在规定时间内提交牌照申请,否则必须在2024年5月31日之前结束其在香港的业务。

此外,香港财经事务及库务局局长许正宇表示,政府认为有需要把虚拟货币场外交易所(OTC)纳入监管,并将于短期内就拟议的监管框架展开咨询,期望市民及持份者踊跃表达意见。香港政府还就设立虚拟资产场外交易服务(OTC)提供者发牌制度的立法建议展开公众咨询,咨询日期截至4月12日为止。

根据立法建议书,香港计划在海关部门下建立许可牌照制度,包括ATM机在内的线上平台、线下实体,任何人如在香港从事有关任何虚拟资产现货交易服务的业务,须向海关关长申领牌照,持牌虚拟资产场外交易营运者须遵守《打击洗钱条例》所订的打击洗钱及恐怖分子资金筹集规定和其他规管要求。简而言之,加密货币场外交易提供者需收集客户记录并增加人员来监控不当交易行为,先前的无KYC时代正式宣告结束。

未来,OTC公司要么停止加密业务,要么申请新的许可。这些措施将有助于维护金融市场的稳定和安全,保护投资者的利益。

标签:虚拟资产


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