一个专业分享POS机知识,办理POS机的网站
当前位置:网站首页 > 行业新闻 > 正文

上海7人通过修改11部POS机代码冒充商户,虚假消费套取银行返利被拘

作者:知识小能手发布时间:2024-01-17分类:行业新闻浏览:82


导读:银行和警方联手,成功打击了利用信用卡返现活动进行非法套利的犯罪行为。这些信用卡主要针对特定品类商户有返利活动,如订酒店、加油消费等,且存在突击消费、跨地域消费的情况。警方迅速启动“警银联动”合作机制,对这一情况进行调查研判。

上海7人通过修改11部POS机代码冒充商户,虚假消费套取银行返利被拘

银行和警方联手,成功打击了利用信用卡返现活动进行非法套利的犯罪行为。今年元旦,上海市公安局宝山分局刑侦支队接到某银行转来的线索,称近期该行个别信用卡出现异常消费现象。这些信用卡主要针对特定品类商户有返利活动,如订酒店、加油消费等,且存在突击消费、跨地域消费的情况。警方迅速启动“警银联动”合作机制,对这一情况进行调查研判。

通过对这些异常信用卡资金流的分析,民警发现收款方储蓄卡与付款方信用卡的持有人多为同一人。据此,民警推断其中可能存在虚假消费套利的嫌疑。宝山警方迅速成立专案组,根据持卡人信息,逐步锁定多名嫌疑人。1月9日,警方在本市多地开展集中收网行动,抓获犯罪嫌疑人苏某等7人,当场缴获各类“跳码”POS机11台、各类储蓄卡和信用卡共计179张以及作案手机19部。

经查实,苏某等人通过非法修改POS机代码,绑定自己名下的储蓄卡,冒充特定品类商户进行虚假消费套现行为。他们利用信用卡返现活动,借亲朋好友的信用卡进行大量虚假消费,从而获取返利。这种行为不仅侵犯了银行的利益,也严重扰乱了金融秩序。

此案的破获得益于警银联动的紧密合作。警方通过分析信用卡资金流等手段,迅速锁定了犯罪嫌疑人,并采取果断措施将其抓获。同时,银行也加强了对信用卡交易的监管,及时向警方提供了线索。

此案的破获对于打击金融诈骗、维护金融秩序具有重要意义。它不仅彰显了警方和银行在打击金融犯罪方面的决心和能力,也提醒广大市民要提高警惕,防范金融诈骗。同时,银行也应加强监管,完善风险防范机制,确保消费者的合法权益不受侵害。

目前,犯罪嫌疑人苏某等7人因涉嫌诈骗罪已被宝山警方依法刑事拘留。案件仍在进一步调查中。对于这种利用信用卡返现活动进行非法套利的犯罪行为,必须依法严惩,以维护金融市场的公平和秩序。


标签:信用卡


相关推荐


文章版权声明 1 、本网站名称POS知识网 (www.675h.com
2、本文标题上海7人通过修改11部POS机代码冒充商户,虚假消费套取银行返利被拘 链接:http://675h.com/p_2311.html
3 、本网站的文章部分内容可能来源于网络,仅供大家学习与参考,如有侵权,请联系站长微信:15479747进行删除处理。
4 、本站一切资源不代表本站立场,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。
5 、本站一律禁止以任何方式发布或转载任何违法的相关信息,访客发现请向站长举报

       

行业新闻排行
最近发表
标签列表