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警方破获大型“反催收”诈骗案,67人被控制,41人被采取刑事强制措施

作者:电签知识员发布时间:2024-01-09分类:行业新闻浏览:73


导读:近日,警方成功破获一起大型“反催收”诈骗案,涉案人员众多,犯罪情节严重。该案涉及多家从事“反催收/代理维权/债务协商/债务优化”业务的公司及上游链条人员,通过虚假承诺和诈骗手段,严重损害了人民群众的利益和金融行业秩序。

据报道,2023年12月26日,警方出动100余名警力在郑州、焦作、太原三地同时对一家从事“反催收/代理维权/债务协商/债务优化”业务的公司及上游链条人员开展收网行动,控制涉案人员67人,查扣涉案手机、电脑300余台。

经过审查,该公司管理层、业务骨干、外围核心协助人员等41名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪及伪造印章罪被采取刑事强制措施。该案的打击规模之大、链条穿透之深入为互联网金融同类案件新高。

河南、山西某大型涉诈团伙被查 67人落网.jpg

公安机关审查发现,该公司以“债务协商”、“债务优化”、“债务重组”、“债务托管”等名目对外开展业务。他们通过短视频平台传播“网贷、负债、上岸、延期还款、催收”相关主题的内容来吸引逾期负债人群关注,并进一步引导添加该公司销售人员微信

这些销售人员通过虚构自身和公司的法律背景、职业装照片、PS营业执照、线上电子合同等手段将自己包装为“法务”人员获取信任。他们对负债人员做出“1-3年延期还款、防范催收人员联系紧急联系人、减免全部息费、不会被起诉”等虚假承诺,诱使本已经存在严重经济困难的负债人向其支付总债务金额5%左右的“债务协商”费用(负债10万元要付5000元服务费)。

之后,这些销售人员让负债人给“法务”人员邮寄手机卡或设置呼叫转移,由“法务”代接催收电话,以此屏蔽负债人对催收的感知。他们使用伪造的借款平台协商录音或聊天记录欺骗用户已与平台达成一致,伪造出“延期还款”和“不被催收”的假象,实际上与借款平台并未进行任何协商。

此外,该公司还通过伪造困难证明、医疗诊断等假章文书骗取借款平台的困难用户救济政策,或通过虚构违规催收事实、高频向监管部门恶意信访投诉等严重损害社会公共资源的手段实现为债务人停催、减免应付息费之目的,不仅造成借款平台应收息费损失,还持续淤堵人民群众反映合理诉求的监管接诉接访通道,严重扰乱金融行业秩序。

如果负债人向借款平台核实,则会发现自己身份被“法务”冒用且使用了虚假信息投诉信访或使用伪造的材料申请救济,借款平台不仅并没有给予其停催、免息、延期政策,还会追究其民事、行政、刑事法律责任。

此时,负债人如果发现遭遇“法务”诈骗而要求退款,则会被“法务”以话术拖延或者冒充律师对负债人进行恐吓。最终,由于种种原因,由借款人自行承担后果。

这一案件的破获,不仅彰显了公安机关打击金融犯罪的决心和力度,也提醒广大人民群众要提高警惕,防范金融诈骗。在面对类似“债务协商”、“债务优化”等业务时,一定要谨慎选择,避免上当受骗。同时,也要加强对金融知识的学习,增强风险意识,保护自己的合法权益。



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