一个专业分享POS机知识,办理POS机的网站
当前位置:网站首页 > 行业新闻 > 正文

淄博非法经营外汇案成功破获,打掉3个跨境地下钱庄,涉案金额高达28亿元

作者:电签知识员发布时间:2023-11-23分类:行业新闻浏览:101


导读:淄博淄川警方成功侦破了一起利用虚假跨境电商贸易骗取金融机构结汇的非法经营外汇案。此案打掉了3个跨境地下钱庄,查控冻结涉案资金2000多万元,涉案金额高达28亿元。该案件的成功破获彰显了中国政府对于反洗钱和打击非法金融活动的决心。

淄博非法经营外汇案成功破获,打掉3个跨境地下钱庄,涉案金额高达28亿元.jpg

最近,淄博淄川警方成功侦破了一起利用虚假跨境电商贸易骗取金融机构结汇的非法经营外汇案此案打掉了3个跨境地下钱庄,查控冻结涉案资金2000多万元,涉案金额高达28亿元。该案件的成功破获彰显了中国政府对于反洗钱和打击非法金融活动的决心。

在今年6月,淄博市公安局淄川分局经侦大队在工作中发现,杨某江、刘某名下的28个可疑银行账户与11家跨境电商公司账户交易频繁,24小时不间断交易,数额巨大,平均每月交易资金高达一亿元,但是账面上的成交金额与商品价值严重不符,有虚假贸易的嫌疑。经过深入调查,警方发现这11家跨境电商公司都是非法注册的空壳公司,公司账户为江西人杨某江和刘某提供,所属网站只是进行虚假贸易的道具。深圳亦付科技公司的徐某和澎湃众联科技公司的高某良是这些跨境电商公司的实际控制人。

警方调查发现,徐某为了非法牟利,2021年3月成立深圳亦付公司,通过杨某江等人联系购买拥有跨境电商资质的公司,搭建专门系统进行虚假跨境电商贸易,骗取金融机构非法结算外汇,为境外犯罪团伙非法转移黑灰资金。他尝到甜头后,又勾结同乡高某良成立澎湃众联公司,进行同样的犯罪活动。这两个汇兑型钱庄和两个结算型钱庄涉案金额高达28亿元

淄川分局组织经侦、网安、刑侦等部门抽调精干警力成立专案组,开展破案攻坚。经过多日摸排,专案组摸清了涉案公司在深圳的窝点位置,掌握了犯罪团伙的人员架构和分工,组织警力赶赴深圳开展了集中收网行动。最终,犯罪嫌疑人供述,自2021年以来,他们为境外犯罪团伙转移资金28亿多元,按照1%到2%不等的手续费,共非法获利3000多万元

此案件的成功破获展现了中国政府反洗钱和打击非法金融活动的决心。中国政府一直致力于打击洗钱和其他非法金融活动,特别是在跨境金融领域。随着中国经济的迅速发展,非法金融活动也在不断涌现,洗钱和其他非法金融活动的打击将会是一个长期而艰巨的任务。中国政府将继续采取严厉措施来打击这些非法金融活动,确保中国金融市场的健康和稳定。


相关推荐


文章版权声明 1 、本网站名称POS知识网 (www.675h.com
2、本文标题淄博非法经营外汇案成功破获,打掉3个跨境地下钱庄,涉案金额高达28亿元 链接:http://675h.com/p_2094.html
3 、本网站的文章部分内容可能来源于网络,仅供大家学习与参考,如有侵权,请联系站长微信:15479747进行删除处理。
4 、本站一切资源不代表本站立场,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。
5 、本站一律禁止以任何方式发布或转载任何违法的相关信息,访客发现请向站长举报

       

行业新闻排行
最近发表
标签列表